上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第二章 买卖公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过 证券交易所网站申报其姓名职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人信息： （ ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第二章 防止控股股东、实际控制人及关联方占用资金的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 1 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用上海沿浦精工科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及其 他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律法规、规范性文 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性 文件和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司各部门及全资或控股子公司。 第二章 内部审计机构 第五条 董事会负责内部审计的建立健全和有效实施。总经理负责组织领导 公司内部审计的日常运行。 第六条 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-059 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司 章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开了第五 届董事会第二十次会议，审议通过了"关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修 订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案"。鉴于公司拟变更公司名称， 同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律 法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时 废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下： 1、变更公司名称 公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提 升市场竞争力 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律 法规及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者审计委员会 成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺担任召集人的会计专业 人士，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董 事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外， ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-060 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限 公司行政大楼四楼会议室（八） 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-058 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日上午 11 点在 公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电 子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席易 重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦 金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并 办理工商变更登记的议案》。 (1)、变更公司名称 公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提 升市场竞争力，现 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日上午 9 点在公 司会议室召开第五届董事会第二十次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电 话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并 办理工商变更登记的议案》。 (1)、变更公司名称 公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强 ...

Core Viewpoint - The actual controller of Shanghai Yanpu, Zhou Jianqing, plans to reduce his stake in the company amid declining revenue, indicating personal financial needs and raising concerns about the company's future performance [1][2]. Group 1: Shareholding and Reduction - Zhou Jianqing intends to reduce his holdings by up to 633 million shares, which represents approximately 2.998% of the company's total shares [2][3]. - As of the announcement date, Zhou holds 67.73 million shares, accounting for 32.08% of the total shares, all of which are unrestricted circulating shares [2][3]. Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported revenue of 433 million yuan, a year-on-year decrease of 23.92%, while net profit was 32.84 million yuan, an increase of 2.49% [1][7]. - For the year 2024, the company achieved revenue of 2.276 billion yuan, a year-on-year increase of 49.90%, and net profit of 137 million yuan, up 50.31% [7]. - The company's net profit has shown significant fluctuations from 2021 to 2023, with figures of 70.48 million yuan, 45.74 million yuan, and 91.18 million yuan, reflecting year-on-year changes of -13.24%, -35.10%, and 99.32% respectively [6][7]. Group 3: Project Delays and Funding - The company has faced delays in its fundraising projects, specifically the "Jingmen Yanpu Automotive Parts Co., Ltd. Great Wall Motor Seat Frame Project," which has been postponed twice, now expected to reach operational status by June 2025 [4][5][6]. - The total amount raised through convertible bonds was 384 million yuan, with 71% of the funds utilized as of the end of 2024 [4].

本次减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施，且在任意连续90日内，以集中竞价交易 方式减持的股份数量不超过公司股份总数的1.00%；以大宗交易方式减持的股份数量不超过公司股份总 数的2.00%。 在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、回购股份注销、增发新股 或配股等股份变动事项，上述减持数量将进行相应调整。 截止公告披露日，周建清直接持有公司股份67,732,718股，占公司股份总数的32.08%。周建清不存在一 致行动人。 中国经济网北京6月19日讯上海沿浦（605128）(605128.SH)昨晚披露的关于控股股东、实际控制人减持 股份计划的公告显示，公司控股股东、实际控制人周建清因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减 持其所持有的公司股份合计不超过2,110,000股，即不超过公司股份总数的0.9993%，拟通过大宗交易方 式减持其所持有的公司股份合计不超过4,220,000股，即不超过公司股份总数的1.9987%，周建清本次合 计减持不超过公司股份总数的2.9980%。 上海沿浦本次发行费用合计5212.27万元，其中保荐机构中银国际证券股份有限公司获得承 ...