上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海沿浦精工科 技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海沿浦 精工科技（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的规定，并结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作 的负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档事宜。董事会应当 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海沿浦精工科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及 与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《公 司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《上 海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 性陈述； 公开重大信息，避免发生选择性披露； 率，降低沟通成本； 则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待 和推广工作。公司证券事务部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司 投资者接待和推广工作，协助董事会秘书组织开展接待和推广工作。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员 工以及股东、实际控制人应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接 受调研 ...

Core Viewpoint - The document outlines the regulations and responsibilities of the controlling shareholders and actual controllers of Shanghai Yanpu Precision Technology (Group) Co., Ltd., emphasizing the importance of maintaining the company's independence and protecting the rights of all shareholders [1][2]. Group 1: General Principles - The controlling shareholders and actual controllers must act in good faith, comply with laws and regulations, and protect the company's and other shareholders' legitimate rights [1]. - They are prohibited from using their control to seek illegal benefits or occupy company funds and resources [1]. Group 2: Responsibilities of Controlling Shareholders and Actual Controllers - They must ensure compliance with laws, regulations, and the company's articles of association, and must not abuse their control to harm the company or other shareholders [2]. - They are required to fulfill information disclosure obligations accurately and timely, avoiding any false statements or omissions [2][3]. Group 3: Information Disclosure Management - Controlling shareholders and actual controllers must designate responsible personnel for information disclosure and cooperate with the company in fulfilling these obligations [4]. - They must maintain confidentiality regarding undisclosed significant information and not engage in insider trading or market manipulation [4][5]. Group 4: Maintaining Company Independence - They must ensure the company's asset integrity, personnel independence, financial independence, institutional independence, and business independence [5][6]. - They are prohibited from interfering with the company's operations or decision-making processes [9][10]. Group 5: Good Faith Exercise of Control - Controlling shareholders and actual controllers must not directly or indirectly infringe upon the company's funds or assets through various means [11]. - They must ensure that any transfer of control is fair and does not harm the company or other shareholders' interests [12][13]. Group 6: Final Provisions - The document defines controlling shareholders as those holding more than 50% of the company's shares or having significant voting power [14]. - The regulations will take effect upon approval by the company's shareholders' meeting and will be interpreted by the company's board of directors [14].

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制 人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、 对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第一章 总 则 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为了规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用 效率，保护投资 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关主体应当遵守公司信息披露 内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第二条 本规范所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准 备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计 数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监 督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外宣传文件发布的申请、 审核、发布流程为：需对外发出的文件应向证券事务部提交，经董事会秘书审核 后签发书面意见后发布。 第一条 为规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥 董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则，作为董事及 董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名，独 立董事 3 名，设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-058 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日上午 11 点在 公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电 子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席易 重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦 金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案： 办理工商变更登记的议案》。 (1)、变更公司名称 公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提 升市场竞争力，现拟将公司中文名称由"上海沿浦金属制品股份有限公司"变更为"上海沿 浦精工科技（集 ...

Group 1 - The company Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd. is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 11, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will take place at the company's administrative building located at 128 Jiangkai Road, Pujiang Town, Minhang District, Shanghai [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] Group 2 - The agenda includes the revision of the company's articles of association and related rules, which have already been approved in previous board and supervisory meetings [2][6] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [2] - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or by proxy, and must provide appropriate identification [5][6]

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层的职责、权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》 等国家有关法律、行政法规及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书。公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任 或者解聘。公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决 定聘任或者解聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的条件 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事务管理制度 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定 第六条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密或者保密 商务信息（以下简称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： 第一章 总则 第一条 为规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、 规范性文件以及《上海沿浦 ...