Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure norms for Shanghai Yanpu Precision Technology (Group) Co., Ltd., emphasizing the importance of accurate, timely, and fair disclosure of information that may impact stock trading prices [1][2][3]. Group 1: Information Disclosure Management - The company establishes a framework for managing information disclosure, which includes regular reports, temporary announcements, and significant matters that have not yet been publicly disclosed [1][2]. - The Board of Directors leads the information disclosure work, with the Board Secretary responsible for handling external information publication [1][2]. - Directors and senior management are required to ensure the authenticity, accuracy, and completeness of disclosed information [1][2]. Group 2: Confidentiality and Insider Information - A system for insider information is established, mandating that directors and senior management maintain confidentiality regarding undisclosed information [2][3]. - There are strict prohibitions against leaking significant undisclosed information before it is officially released, including during investor meetings or analyst conferences [2][3]. - Directors and senior management are not allowed to disclose any content from regular reports or temporary announcements that have not yet been made public [2][3]. Group 3: External Communication and Reporting - Any external communication regarding the company must be submitted to the Securities Affairs Department for review and approval before release [2][3]. - The company must refuse to submit annual statistical reports to external units unless legally required, and any required submissions must be documented and approved [3][4]. - External parties are prohibited from using undisclosed significant information for trading or advising others to trade the company's securities [4][5]. Group 4: Compliance and Enforcement - The company will seek compensation for economic losses caused by violations of these norms and will pursue legal action against those who misuse undisclosed information for trading [5]. - The document specifies that in cases of conflict between these norms and existing laws or regulations, the latter will take precedence [5]. - The Board of Directors is responsible for interpreting these norms, which will take effect upon approval [5].

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥 董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则，作为董事及 董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名，独 立董事 3 名，设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-058 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日上午 11 点在 公司会议室召开第五届监事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电 子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席易 重学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦 金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案： 办理工商变更登记的议案》。 (1)、变更公司名称 公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提 升市场竞争力，现拟将公司中文名称由"上海沿浦金属制品股份有限公司"变更为"上海沿 浦精工科技（集 ...

Group 1 - The company Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd. is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 11, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will take place at the company's administrative building located at 128 Jiangkai Road, Pujiang Town, Minhang District, Shanghai [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] Group 2 - The agenda includes the revision of the company's articles of association and related rules, which have already been approved in previous board and supervisory meetings [2][6] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [2] - Shareholders must register to attend the meeting, either in person or by proxy, and must provide appropriate identification [5][6]

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； 第一条 为了促进上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件，以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）无 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券事务部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层的职责、权限，规范公司经理层的行为，根据《中华人民共和国公司法》 等国家有关法律、行政法规及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书。公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会决定聘任 或者解聘。公司设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提名，由董事会决 定聘任或者解聘。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的条件 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免事务管理制度 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定 第六条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密或者保密 商务信息（以下简称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： 第一章 总则 第一条 为规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、 规范性文件以及《上海沿浦 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长 远利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务 管理》等法律法规、规范性文件以及《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称"披露"或者"公告"指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他规定在 上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员 ...

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （一）公司现任董事会成员； 第一章 总则 第一条 为强化和规范上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司证券事务部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士（会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 由独立 ...