证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-088 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●募集资金投资项目延期概况：年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目 达到预定可使用状态日期延期至2024年6月； 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375号)，江 苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行面值总额为 人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债 券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元， 扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后，实际 募集资金净额为人民币63,958.74万元。上述募集资金已于2022年8月17日全部到 位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-086 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 22 日在公司以现场表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十三日 1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规的要求，对嵘泰股份部分募集资金投资项目建设延期的事项进行 了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘泰工 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）， 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行面值总额 为人民币65,067.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司 债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元， 扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（ ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLO2023BJ（法） 字第 08120-1 号 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所宋琳琳律师、顾莹律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序 和表决结果、会议决议等事项发表法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的身份证明文件 均真实有效。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-085 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,093,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5093 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 624,900 股。 本次股票上市流通总数为 624,900 股。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-084 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关 议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-077 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 1 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-078 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 1 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本 次发行方 ...

股票代码：605133 股票简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项己经公司 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-083 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...