根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计 划，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 3 月 29 日收盘，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,695,600 股，占公司总股本 的比例为 0.91%，购买的最高价格为 21.88 元/股、最低价格为 16.26 元/股，已 支付的总金额为 30,095,767.60 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 证券代码：605133 证券 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕67 号 关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 江苏嵘泰工业股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江苏嵘泰工业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于新能源汽车零部件智能制造项目 根据申报材料，1）本次募投项目"新能源汽车零部件智能 制造项目"将在扬州市江都区建设新能源汽车零部件生产线，主 1 ─────────────── 要生产新能源汽车三电系统部件、结构件、一体化压铸部件，丰 富公司目前新能源产品种类。2）本次募投项目的主要产品包括 新能源变速箱箱体、纯电电机壳体等；公司现有业务、前次募投 项目的主要产品包括燃油车转向零部件以及新能源汽车管柱、端 盖等。3）公司已针对本次募投项目用地签署《国有建设用地使 用权出让合同》，并已支付土地出让款，正在办理不动产权证。 请保荐机构进行核查并发表明确意见；请保荐机构及发 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-009 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于江苏嵘泰工业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到 上海证券交易所出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕67 号】（以下简称"问询函"）， 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》等有关法律、法规及上海证券交易所有关规定等，上海证 券交易所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首 轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，积极推进相关工作，在规定期限 内将问询函的回复及时披露并向上海证券交易所报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过，中 国证券监督管 ...

●截至 2024 年 2 月 29 日收盘，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,358,900 股，占公司总股本 的比例为 0.73%，购买的最高价格为 19.22 元/股、最低价格为 16.26 元/股，已 支付的总金额为 23,144,349.60 元（不含交易费用）。 一、回购股份方案基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计 划，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 二、实施回购股份进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次实施了股份回购。截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-005 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于江苏嵘泰工业股份有限公司（以 下简称"公司"）股权激励或员工持股计划； ●回购资金总额：本次回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万 元，具体以回购期满时实际回购金额为准； ●回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月； ●回购价格：不超过 30.00 元/股（含），该价格上限不高于董事会通过本次 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购资金来源：公司自有资金； ●相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股 5%以上的股东、董监高在 未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来实施减持股份计划，公司将按 照相关规定及时履行信息披露义务 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-007 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（简称"公司"）为践行以"投资者为本"的上 市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及 价值的认可，公司将采取措施切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形 象。主要措施包括： 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万元，回购期限从 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-006 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，具体内容详见 2024 年 2 月 1 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。根 据《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》和相关法律法规的规定，该议案无需提交 公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 1 月 31 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情 况公告如下： 董 事 会 二〇二四年二月三日 | 序号 | 股东名称 | 持股 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-003 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 1 月 31 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 三、备查 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-004 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于江苏嵘泰工业股份有限公司（以 下简称"公司"）股权激励或员工持股计划； ●回购资金总额：本次回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 6,000 万 元，具体以回购期满时实际回购金额为准； ●回购资金来源：公司自有资金； 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致 公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施 的风险； 3、本次回购计划拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在股权激励或员 工持股计划认购对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部转让的风险。本 ●相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案董事会决议 日，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股 5%以上的股东、董监高在 未来 3 个月、6 个月不存在减 ...