证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 会议时间 2024年5月20日14:00-15:00 会议地点 上证路演中心 上市公司接待 公司董事长兼总裁朱燕阳先生、独立董事左新宇先生、财务总 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 会议时间 2024年5月20日14:00-15:00 会议地点 上证路演中心 上市公司接待 公司董事长兼总裁朱燕阳先生、独立董事左新宇先生、财务总 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-032 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,688,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7134 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的 表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-035 西上海汽车服务股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了职工代表大会，会议选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第 六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召 开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司总裁的议案》、《关于选举公司第六 届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》、《关于 聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 以及《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：朱燕阳先 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKongNewWorldTower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：西上海汽车服务股份有限公司 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日下午在上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请委派欧龙律师、张博文律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-034 西上海汽车服务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日现场 送达各位监事。鉴于监事会换届选举，会议经全体监事一致同意召开，并豁免本 次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议由监事潘厚丰先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举潘厚丰先生为公司监事会主席。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-033 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日现场通知各位董事。鉴于董事会换届选举，会议经全体董事一致同意召 开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由全体董事共同推举董事朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理 人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》、《西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、战略委员会： 主任委员：朱燕阳 组成人员：朱燕阳、严飞、左新宇； 2、薪酬与考核委员 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于 2023 年财务决算以及 2023 年财务预算报告的议案 13 | | | 议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 议案四：关于 2023 年度利润分配方案的议案 24 | | | 议案五：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 25 | | | 议案六：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分管理 | | | 制度并办理工商变更登记的议案 28 | | | 议案七：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 45 | | | ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-031 西上海汽车服务股份有限公司 关于参与投资上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"启挚创 投"或"合伙企业"） 投资金额：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙 人以自有资金投资 500 万元人民币。 特别风险提示： 启挚创投所投资的项目未来可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、 行业周期、市场变化、产品开发不确定性、投资标的经营情况等诸多因素的影响， 且启挚创投投资周期较长，本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效 退出等风险，且无保本及最低收益承诺。 一、对外投资概述 为推进公司"十四五"战略，借助专业投资机构的实力优化公司投资结构， 增强公司的综合竞争实力，公司与其他 5 位合伙人签订《上海启挚创业投资合伙 企业（有限合伙）有限合伙合同》（以下简称"《合伙合同》"）并作为有限合伙人 以自有资金 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-030 西上海汽车服务股份有限公司 二、对外投资进展情况 公司于近日收到通知，嘉兴鑫松已完成工商变更登记手续且已在中国证券投 资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，现将嘉兴鑫松工 商登记及基金备案情况公示如下： （一）工商登记情况 1、公司名称：嘉兴鑫松股权投资合伙企业(有限合伙) 2、统一社会信用代码：91330402MA7FT9AF2K 关于投资嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙） 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为推进西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略， 借助专业投资机构的实力优化公司投资结构，增强公司的综合竞争实力，公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资嘉兴 鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司签订《嘉兴鑫松股权投 资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）并作为有限合 伙人以自有资金出资 ...