证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-029 西上海汽车服务股份有限公司 关于投资上海石雀天禄创业投资合伙企业（有限合伙）的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为推进西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略， 借助专业投资机构的实力优化公司投资结构，增强公司的综合竞争实力，公司与 上海石雀投资管理有限公司于 2023 年 6 月签订了《上海石雀安亭麒麟基金认购 意向书》。公司作为有限合伙人以自有资金出资 500 万元人民币认缴上海石雀天 禄创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"石雀天禄"）等值份额。具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《西上海汽车服务股份有限公司关于拟参与认购基金份额的公告》（公告编号： 2023-030）以及 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于拟参与认购基金份额 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-026 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 200,000 股。 本次股票上市流通总数为 200,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的规定，本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意按照《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激 ...

海通证券股份有限公司关于西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为西上海汽 车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对西上海2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币/元 1 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 | 1001701129300239411 | 8,472,989.93 | 活期存款 | | 上海市安亭支行 | | | | | 中国农业银行股份有限公司 | 03808400040056712 | 12,383,078.87 | 活 ...

内部控制审计报告 众会字（2024）第 04415 号 西上海汽车服务股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西上海公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 我们认为，西上海公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在 ...

西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 西上海汽车服务股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《西上海汽车服务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议， ...

西上海汽车服务股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 提名人西上海汽车服务股份有限公司董事会,现提名吴坚先生为 西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并己充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出任西上海汽车服务股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西上海汽车 服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下 :- 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （左新宇） 作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，报告期内,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立、诚信、勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 左新宇，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2000年至2006年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006年至今 担任中国物流与采购联合会装备委秘书长、汽车物流分会秘书长、服装物流分会 秘书长，北京中物联会展有限公司董事。2021年5月至今，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,275,672,393.58, representing a 2.71% increase compared to CNY 1,242,057,534.13 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 120,776,265.58, which is a 4.52% increase from CNY 115,555,748.08 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 75.44% to CNY 56,657,371.07 in 2023 from CNY 230,689,672.40 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,104,095,965.28, a 5.85% increase from CNY 1,987,738,801.93 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.90, up 3.45% from CNY 0.87 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.99%, a decrease of 0.23 percentage points from 9.22% in 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 7.47% to CNY 1,383,992,591.10 at the end of 2023 from CNY 1,287,741,762.13 at the end of 2022[23]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,275,672,393.58 in the reporting period, an increase of CNY 3,361,490 compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 2.71%[75]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 120,776,300, an increase of CNY 522,050 compared to the previous year, reflecting a growth of 4.52%[75]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.90 per 10 shares, totaling RMB 39,242,542.19, based on a total share capital of 135,319,111 shares as of December 31, 2023[6]. - The cash dividend distribution represents 32.49% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[170]. - The company has a policy to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash, with a cumulative cash distribution over the last three years not less than 30% of the average annual distributable profit[164]. - The company’s cash dividend proposal is subject to approval at the 2023 annual general meeting[166]. - The company has not proposed a stock dividend or capital reserve conversion to share capital for this distribution[165]. Operational Developments - The company secured 50 new projects in the automotive parts manufacturing sector, expected to generate annual sales of approximately RMB 420 million, with key clients including BYD, NIO, and Volkswagen[34]. - The automotive logistics service business expanded by launching new projects with clients such as Neta and Porsche, enhancing overall supply chain efficiency[35]. - The company established new manufacturing bases in Jinan and Kaifeng, further enhancing its production capacity and national footprint[36]. - In 2023, the company obtained 21 new patents and was recognized as a high-tech enterprise in Shanghai and Guangdong, reinforcing its competitive edge through innovation[38]. Market Trends - The automotive industry in China saw a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[43]. - The market share of new energy vehicles exceeded 30%, with production and sales surpassing 9 million units, highlighting the sector's rapid growth[43]. - The automotive parts industry is experiencing rapid growth, with a focus on enhancing independent research and development capabilities[115]. - The automotive parts market is undergoing structural adjustments, driven by trends in electrification and intelligentization[115]. Risk Management - The company has detailed the main operational risks in the report, urging investors to pay attention to investment risks[9]. - The company faces risks related to the automotive industry's outlook and policy changes, which could impact orders and sales[123]. - The company has established a robust internal control management system to ensure effective financial reporting and compliance with regulations[132]. Governance and Compliance - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[133]. - The company has implemented a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company funds, ensuring financial integrity[133]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on November 7, 2023, regarding violations by the company and its responsible personnel[149]. - The company has established a strong governance framework with multiple directors serving in supervisory roles across its subsidiaries, enhancing oversight and accountability[145]. Research and Development - The company has a research and development expense of CNY 46,461,525.09, which increased by 4.89% compared to the previous year[76]. - The total R&D expenditure for the current period is CNY 46,461,525.09, accounting for 3.64% of operating revenue[87]. - The company is committed to exploring new materials and technologies to achieve diversified development and transition towards "smart logistics" and "intelligent manufacturing"[120]. Employee Management - The company had a total of 2,103 employees, with 189 in the parent company and 1,914 in major subsidiaries[159]. - The employee composition includes 1,719 production personnel, 14 sales personnel, 87 technical personnel, 41 financial personnel, 160 administrative personnel, and 82 logistics personnel[159]. - The company has established a systematic employee training management system, covering new employee training, on-the-job training, and transfer training[161]. Future Outlook - The company aims to achieve an annual revenue of 1.25 billion yuan and a total profit of 180 million yuan for 2024[121]. - The company plans to enhance its core development capabilities and expand into the new energy vehicle market, focusing on high-end vehicle manufacturers[117]. - The company is positioned for future growth with a focus on expanding its automotive services and investment ventures, as evidenced by the diverse roles held by its executives[145].

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴坚,已充分了解并同意由提名人西上海汽车服务股份有限 公司董事会提名为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

西上海汽车服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西上海汽车服务股份有限公司董事会,现提名左新宇先生 为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出任西上海汽车服务 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西上海汽 车服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...