西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委 员外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的构成 第八条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括 一 ...

专项鉴证报告 众会字（2024）第 04413 号 西上海汽车服务股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 | | 1-2 | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 3-10 | 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西上海汽车服务股份有限公司 (以下简称"西上海公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的 《西上海汽车服务股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是西上海公司管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-022 西上海汽车服务股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九 次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、 流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风 险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬 请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理的目的 为充分利用公司部分闲置自有资金，提高公司资金使用效 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予第一个解除限售期解除限售条件 成就事项 之 独立财务顾问报告 $$=0=\left[{\underline{{m}}}\oplus\left[\underline{{m}}\right]\right]$$ | X | | --- | | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 西上海、本公司、上市公司、 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 | | 公司 | | | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 划、本激励计划、本计划 | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于西上海汽车服 | | 本报告、本独立财务顾问报 | 指 | 务股份有限 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和西上海汽车服务股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"） （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 公司于 2023 年 4 月 21 日召开董事会审计委员会第十一次会议，于 2023 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度 审计机构 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-027 西上海汽车服务股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定 部分管理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>、修订及制定部分管理制度并办理工商变更登记的议案》。为进一步提 升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件的部 分条款进行修订，并修订、制定公司部分管理制度，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 二、关于修订《 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》及《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策，对股东大会负责。公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、 本规则及《公司章程》的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事 会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中 ...

西上海汽车服务股份有限公司 监事会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事程序，完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事 会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和 《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开监事会，保证监事能够依法行使权利。 第三条 监事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-019 西上海汽车服务股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华会所"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、众华会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985年 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | 65人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 351人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 超过150人 | | 2023年度 | 业务收入总额 | 58,278.95万元 | | | 业务收入 | 审 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-017 西上海汽车服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...