Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKongNewWorldTower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：西上海汽车服务股份有限公司 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日下午在上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请委派欧龙律师、张博文律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-034 西上海汽车服务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日现场 送达各位监事。鉴于监事会换届选举，会议经全体监事一致同意召开，并豁免本 次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议由监事潘厚丰先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举潘厚丰先生为公司监事会主席。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-033 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日现场通知各位董事。鉴于董事会换届选举，会议经全体董事一致同意召 开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由全体董事共同推举董事朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理 人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》、《西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、战略委员会： 主任委员：朱燕阳 组成人员：朱燕阳、严飞、左新宇； 2、薪酬与考核委员 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于 2023 年财务决算以及 2023 年财务预算报告的议案 13 | | | 议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 议案四：关于 2023 年度利润分配方案的议案 24 | | | 议案五：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 25 | | | 议案六：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分管理 | | | 制度并办理工商变更登记的议案 28 | | | 议案七：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 45 | | | ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-031 西上海汽车服务股份有限公司 关于参与投资上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海启挚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"启挚创 投"或"合伙企业"） 投资金额：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙 人以自有资金投资 500 万元人民币。 特别风险提示： 启挚创投所投资的项目未来可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、 行业周期、市场变化、产品开发不确定性、投资标的经营情况等诸多因素的影响， 且启挚创投投资周期较长，本次投资可能存在不能实现预期收益、不能及时有效 退出等风险，且无保本及最低收益承诺。 一、对外投资概述 为推进公司"十四五"战略，借助专业投资机构的实力优化公司投资结构， 增强公司的综合竞争实力，公司与其他 5 位合伙人签订《上海启挚创业投资合伙 企业（有限合伙）有限合伙合同》（以下简称"《合伙合同》"）并作为有限合伙人 以自有资金 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-030 西上海汽车服务股份有限公司 二、对外投资进展情况 公司于近日收到通知，嘉兴鑫松已完成工商变更登记手续且已在中国证券投 资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，现将嘉兴鑫松工 商登记及基金备案情况公示如下： （一）工商登记情况 1、公司名称：嘉兴鑫松股权投资合伙企业(有限合伙) 2、统一社会信用代码：91330402MA7FT9AF2K 关于投资嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙） 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为推进西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略， 借助专业投资机构的实力优化公司投资结构，增强公司的综合竞争实力，公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资嘉兴 鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司签订《嘉兴鑫松股权投 资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）并作为有限合 伙人以自有资金出资 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-029 西上海汽车服务股份有限公司 关于投资上海石雀天禄创业投资合伙企业（有限合伙）的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为推进西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"战略， 借助专业投资机构的实力优化公司投资结构，增强公司的综合竞争实力，公司与 上海石雀投资管理有限公司于 2023 年 6 月签订了《上海石雀安亭麒麟基金认购 意向书》。公司作为有限合伙人以自有资金出资 500 万元人民币认缴上海石雀天 禄创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"石雀天禄"）等值份额。具体内容 详见公司于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《西上海汽车服务股份有限公司关于拟参与认购基金份额的公告》（公告编号： 2023-030）以及 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于拟参与认购基金份额 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-026 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 200,000 股。 本次股票上市流通总数为 200,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的规定，本次激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意按照《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,275,672,393.58, representing a 2.71% increase compared to CNY 1,242,057,534.13 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 120,776,265.58, which is a 4.52% increase from CNY 115,555,748.08 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 75.44% to CNY 56,657,371.07 in 2023 from CNY 230,689,672.40 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,104,095,965.28, a 5.85% increase from CNY 1,987,738,801.93 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.90, up 3.45% from CNY 0.87 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.99%, a decrease of 0.23 percentage points from 9.22% in 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 7.47% to CNY 1,383,992,591.10 at the end of 2023 from CNY 1,287,741,762.13 at the end of 2022[23]. - The company achieved a total revenue of CNY 1,275,672,393.58 in the reporting period, an increase of CNY 3,361,490 compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 2.71%[75]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 120,776,300, an increase of CNY 522,050 compared to the previous year, reflecting a growth of 4.52%[75]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.90 per 10 shares, totaling RMB 39,242,542.19, based on a total share capital of 135,319,111 shares as of December 31, 2023[6]. - The cash dividend distribution represents 32.49% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[170]. - The company has a policy to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash, with a cumulative cash distribution over the last three years not less than 30% of the average annual distributable profit[164]. - The company’s cash dividend proposal is subject to approval at the 2023 annual general meeting[166]. - The company has not proposed a stock dividend or capital reserve conversion to share capital for this distribution[165]. Operational Developments - The company secured 50 new projects in the automotive parts manufacturing sector, expected to generate annual sales of approximately RMB 420 million, with key clients including BYD, NIO, and Volkswagen[34]. - The automotive logistics service business expanded by launching new projects with clients such as Neta and Porsche, enhancing overall supply chain efficiency[35]. - The company established new manufacturing bases in Jinan and Kaifeng, further enhancing its production capacity and national footprint[36]. - In 2023, the company obtained 21 new patents and was recognized as a high-tech enterprise in Shanghai and Guangdong, reinforcing its competitive edge through innovation[38]. Market Trends - The automotive industry in China saw a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[43]. - The market share of new energy vehicles exceeded 30%, with production and sales surpassing 9 million units, highlighting the sector's rapid growth[43]. - The automotive parts industry is experiencing rapid growth, with a focus on enhancing independent research and development capabilities[115]. - The automotive parts market is undergoing structural adjustments, driven by trends in electrification and intelligentization[115]. Risk Management - The company has detailed the main operational risks in the report, urging investors to pay attention to investment risks[9]. - The company faces risks related to the automotive industry's outlook and policy changes, which could impact orders and sales[123]. - The company has established a robust internal control management system to ensure effective financial reporting and compliance with regulations[132]. Governance and Compliance - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[133]. - The company has implemented a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company funds, ensuring financial integrity[133]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on November 7, 2023, regarding violations by the company and its responsible personnel[149]. - The company has established a strong governance framework with multiple directors serving in supervisory roles across its subsidiaries, enhancing oversight and accountability[145]. Research and Development - The company has a research and development expense of CNY 46,461,525.09, which increased by 4.89% compared to the previous year[76]. - The total R&D expenditure for the current period is CNY 46,461,525.09, accounting for 3.64% of operating revenue[87]. - The company is committed to exploring new materials and technologies to achieve diversified development and transition towards "smart logistics" and "intelligent manufacturing"[120]. Employee Management - The company had a total of 2,103 employees, with 189 in the parent company and 1,914 in major subsidiaries[159]. - The employee composition includes 1,719 production personnel, 14 sales personnel, 87 technical personnel, 41 financial personnel, 160 administrative personnel, and 82 logistics personnel[159]. - The company has established a systematic employee training management system, covering new employee training, on-the-job training, and transfer training[161]. Future Outlook - The company aims to achieve an annual revenue of 1.25 billion yuan and a total profit of 180 million yuan for 2024[121]. - The company plans to enhance its core development capabilities and expand into the new energy vehicle market, focusing on high-end vehicle manufacturers[117]. - The company is positioned for future growth with a focus on expanding its automotive services and investment ventures, as evidenced by the diverse roles held by its executives[145].

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 西上海汽车服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴坚,已充分了解并同意由提名人西上海汽车服务股份有限 公司董事会提名为西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 监事的通知》的规定(如适用); (五) ...