西上海汽车服务股份有限公司 股东大会议事规则 西上海汽车服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第四条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审 ...

西上海汽车服务股份有限公司 关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所基本情况： 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 9 月 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 众华会计师事务所 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。 目前员工近千人，取得注册会计师资格证人数近 500 人。原名上海众华沪银会计师事 务所，据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财 政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》， 于 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （袁树民） 作为西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，报告期内，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，独立、诚信、勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 袁树民，男，1951年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任上海财经学院会计学系助教、讲师、副教授、教授、副院长，上海财 经学院成人教育学院院长、教授、博导，上海金融学院会计学院院长、教授、博 导等职。2021年5月至今，担任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求， ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-025 西上海汽车服务股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《西上海汽车服务股份有限公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定，公司于2024年4月23日召开职工代表大会，选举陈 林为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈林将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，其任期与第六届监事会任期一致，任期三年。股东大会选 举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。 特此公告。 截至 2024 年 4 月 23 日，陈林未持有公司股份。陈林系公司实际控制人及其 一致行动人之一陈德兴之子。除此之外，陈林与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈林不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-023 西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 1 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构 申请授信额度的议案》。为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要， 保障公司及全资子公司的资金需求，公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不 超过人民币 5 亿元的授信额度。本次授信额度对应的业务品种包括但不限于流动 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。 上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，以实际发生的金额为准。 上述授信额度可在额度范围及期限内循环滚动使用。董事会授权经营管理层在额 度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信的期限自第五届董事会第二 ...

西上海 2024 年第一季度报告 证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 263,707,684.22 | | -0.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,283,376.93 | | -17.35 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 18,163,169.53 | ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-028 西上海汽车服务股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络图文互动 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)至 5 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 servicesh@wsasc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日发 布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为了便于广大投资者更 全面、深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度业绩以及近期经营情况，公 司计划于 2024 年 5 月 20 日下午 14:00-15:00 召开 2023 年度暨 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规以及西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为 独立董事袁树民、吴坚、非独立董事江华，其中主任委员由会计专业人士袁树民 先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： 2 度内部审计工作，督促公司各部按照工作计划认真执行，并要求审计组制定 2023 年度内部审计工作计划。 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 | 会议名称 | 召开 | | | | 审议 ...

北京盈科（上海）律师事务所 关于 西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 关于西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之 法律意见书 致：西上海汽车服务股份有限公司 法律意见书 地址：上海市静安区江场三路 181 号盈科律师大厦 电话：021-36697888 传真：021-36697889 邮编：200436 北京盈科（上海）律师事务所 法律意见书 北京盈科（上海）律师事务所 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 （以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所，接受西上海汽车服务股份有 限公司（以下简称"西上海"或"公司"）的委托，并根据公司与本所签订的《聘 请专项法律顾问合同》，作为公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本 次激励计划"）特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权 ...

关于西上海汽车服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：西上海汽车服务股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 ZHONGHUA 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 04414 号 西上海汽车服务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了西上海汽车服务股份有限公司 (以下简称"西上海公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表 及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日出具了众会字(2024) 第 04412 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号业务办理 -- 第六号定期报告 ...