证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-012 浙江华达新型材料股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授信额度：浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公 司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 68 亿元的综合授信额度。 审议情况：该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为了满足公司日常经营业务的开展和项目建设的资金需求，公司及其子公 司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司） 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 68 亿元的综合授信额度。综合授信业务 的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开 立信用证、贸易融资、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。各 金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协 商 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构。聘请费用 根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定。 本事项经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留 意见的 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-010 浙江华达新型材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计机构。 （二）项目信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 金闻 | 吴建枫 | 邓德祥 | | 何时成为注册会计师 | 2008 年 | 2013 年 | 2006 年 | | 何时开始从事上市公 | 2003 年 | 2011 年 | 2004 年 | | 司审计 | | | | | 何时开始在本所执业 | 2008 年 | 2013 年 | 2006 年 | | 何时开始为本公司提 供审计服务 | 2 ...

表决结果：通过。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-006 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2024 年4 月7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长 邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 2023 年，受多种因素影响，我国经济复苏反复曲折，外部形势依然严峻复 杂。公司管理层审时度势，遵循国内国际双循环相互促进的新发展格局，"拓内 销、稳外贸、强创新、提质效"，实现公司稳步发展。2024 年，公司管理层将 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-011 浙江华达新型材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定进行的合理 变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及 以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策"的情形，无须经董事会及股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更的日期 解释 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-012 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132. ...

浙江华达新型材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则等相关规定， 要求公司在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位独立董事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对 独立董事独立性评估的专项意见如下： 2024 年 4 月 17 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影 响独立董事独立性的情况，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务 规则等相关文件对于独立董事独立性的要求。 浙江华达新型材料股份有限公司董事会 ...

公司第三届董事会第一次会议决议产生的第三届董事会审计委员会成员为： 独立董事黄曼行、独立董事徐何生及董事季绍敏，其中主任委员（召集人）由会 计专业人士黄曼行担任。 根据中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公司董事兼副总经 理季绍敏先生不适宜继续担任第三届董事会审计委员会委员。公司于2023年8月 29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会 委员的议案》，更换董事长邵明祥为公司审计委员会委员，任期从董事会通过之 日起至公司第三届董事会届满为止。 调整后的第三届董事会审计委员会成员为黄曼行、徐何生、邵明祥，其中主 任委员（召集人）由会计专业人士黄曼行担任。 浙江华达新型材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定，浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计 委员会2023年度相关工作报告向董事会如下报告： 一、审计 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-007 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于2024年4月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024 年 4 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会严格按照有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-017 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...