证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-052 一、董事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华达新材"）第四 届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式送达全体董事，会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司按照相关规定编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体的《浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第三季 ...

自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，仁祥投资拟通过集 中竞价和/或大宗交易的方式，减持持有的公司股份不超过 1,876,285 股,即不超 过公司总股本的 0.3669%；恒进投资拟通过集中竞价和/或大宗交易的方式，减 持持有的公司股份不超过 2,719,601 股,即不超过公司总股本的 0.5318%；聚丰 投资拟通过集中竞价和/或大宗交易的方式，减持持有的公司股份不超过 2,868,895 股,即不超过公司总股本的 0.5610%。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-051 浙江华达新型材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减持主体的基本情况 截至本公告日，浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东杭州富阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"仁祥投资"）持 有公司无限售条件流通股 43,524,000 股，占公司总股本的 8.51%；股东杭州富 阳恒进投资合伙企业（有限 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-050 浙江华达新型材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 11.85 元/股（含） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均 暂无减持计划。如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及 承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1．若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购 方案无法实施的风险； 2．若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风 险； 3．若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-049 浙江华达新型材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江华达集团有限公司 | 294,814,000 | 57.65 | | 2 | 杭州富阳仁祥投资合伙企业 （有限合伙） | 43,524,000 | 8.51 | | 3 | 邵明祥 | 20,137,000 | 3.94 | | 4 | 邵升龙 | 8,632,000 | 1.69 | | 5 | 杭州富阳恒进投资合伙企业 （有限合伙） | 8,268,000 | 1.62 | | 6 | 杭州富阳聚丰投资合伙企业 （有限合伙） | 8,125,000 | 1.59 | | 7 | 沈立刚 | 4,600,000 | 0.90 | | 8 | 严晓东 | 4,178,000 | 0.82 | | 9 | 胡美群 | 2,392,460 | 0.47 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-047 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名， 实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监 事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 监事会认为：公司本次以集中竞价交易方式回购股份的方案符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法合规，符合公司的 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-048 浙江华达新型材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万 元（含）。 ● 相关风险提示： 1．若回购期限公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购 方案无法实施的风险； ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 11.85 元/股（含） ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均 暂无减持计划。如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承 诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。 2 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-046 浙江华达新型材料股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司董事长邵明祥先生《关于提议浙江华达新型材料股份有限公司 回购公司股份的函》。邵明祥先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 1、提议人：公司董事长邵明祥先生。 截至本公告日，邵明祥先生直接持有公司股份 20,137,000 股，占公司总股本 的比例为 3.94%；邵明祥先生与其一致行动人邵升龙先生二人为公司实际控制人， 邵明祥先生与邵升龙先生通过公司控股股东浙江华达集团有限公司，间接持有公 司股份 294,814,000 股，占公司总股本的比例为 57.65%；邵明祥先生通过杭州富 阳仁祥投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 239,670 股，占公司总股本 的比例为 0.0 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-046 浙江华达新型材料股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的公告 为了响应央行的政策引导，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价 值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，维护 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全体股东合法权益，促进公司稳定健康发展，结合公司主营业务发展前景及 财务状况，提议公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或注销。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司董事长邵明祥先生《关于提议浙江华达新型材料股份有限公司 回购公司股份的函》。为了响应央行的政策引导，邵明祥先生提议公司使用自有 或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长邵明祥先生。 截至本公告日，邵明祥 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-043 浙江华达新型材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 监事会同意选举钱军良先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会 任期一致。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于董事会、监事 会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-044）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 浙江华达新型材料股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。出于换届工作 的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表 决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事 ...

国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 华达新材 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华达新型材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 ...