证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-015 浙江华达新型材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财金额：不超过 2 亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币。 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资 适用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。 （二）资金来源 公司及控股子公司闲置自有资金。 （三）实施主体 公司及控股子公司。 （四）投资额度 任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。 该事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用公司闲置的自有资 金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，并且 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-012 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132. ...

表决结果：通过。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-006 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2024 年4 月7 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长 邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 2023 年，受多种因素影响，我国经济复苏反复曲折，外部形势依然严峻复 杂。公司管理层审时度势，遵循国内国际双循环相互促进的新发展格局，"拓内 销、稳外贸、强创新、提质效"，实现公司稳步发展。2024 年，公司管理层将 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-012 浙江华达新型材料股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授信额度：浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公 司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 68 亿元的综合授信额度。 审议情况：该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为了满足公司日常经营业务的开展和项目建设的资金需求，公司及其子公 司、其他下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司） 拟向银行等金融机构申请不超过人民币 68 亿元的综合授信额度。综合授信业务 的内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开 立信用证、贸易融资、票据贴现、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。各 金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协 商 ...

（一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395号），公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票9,840万股，发行价为每股人民币8.55元，共计募集资金84,132.00万元，坐扣 承销和保荐费用5,744.57万元后的募集资金为78,387.43万元，已由主承销商海通 证券股份有限公司于2020年7月31日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用3,387.49万元后，公司本次募集资金净额为74,999.94万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2020〕217号）。 海通证券股份有限公司 （二）募集资金使用及专户余额情况 关于浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华达新型材料股份有 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-011 浙江华达新型材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定进行的合理 变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及 以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 等要求变更会计政策"的情形，无须经董事会及股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的内容。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更的日期 解释 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

本人陈晨,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,公共管理硕士。 曾任杭州广播电视大学教师、杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)工商 学院副院长、杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)工商学院院长。现任 杭州科技职业技术学院(杭州广播电视大学)科技处(产学合作处)处长、金投 健康科技(杭州)有限公司外部董事;2021年10月至今担任公司第三届董事会 独立董事。 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"华达新材") 的独立董事,2023年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、忠实地履行了独立董事的 各项职责,对公司重大事项发表客观、公正、审慎的相关意见,切实维护了公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-010 浙江华达新型材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计机构。 （二）项目信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 金闻 | 吴建枫 | 邓德祥 | | 何时成为注册会计师 | 2008 年 | 2013 年 | 2006 年 | | 何时开始从事上市公 | 2003 年 | 2011 年 | 2004 年 | | 司审计 | | | | | 何时开始在本所执业 | 2008 年 | 2013 年 | 2006 年 | | 何时开始为本公司提 供审计服务 | 2 ...

浙江华达新型材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则等相关规定， 要求公司在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位独立董事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对 独立董事独立性评估的专项意见如下： 2024 年 4 月 17 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影 响独立董事独立性的情况，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务 规则等相关文件对于独立董事独立性的要求。 浙江华达新型材料股份有限公司董事会 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置募集资金（包含预期理财利息 收入），在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金 管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-014 浙江华达新型材料股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好的低风险产品（包括银行理财产品、定 期存款、结构性存款或协定存款产品等），且该投资产品不得用于质押。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第三届董事会审计委员 会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资于安全性高、流动性好的低风险产品（包 括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等） ...