目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2264 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

关于浙江华达新型材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江华达新型材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-58837980 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 串网童 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http://acc.mof.gov. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2267 号 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称华达新材 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的华达新材公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往 ...

公司第三届董事会第一次会议决议产生的第三届董事会审计委员会成员为： 独立董事黄曼行、独立董事徐何生及董事季绍敏，其中主任委员（召集人）由会 计专业人士黄曼行担任。 根据中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公司董事兼副总经 理季绍敏先生不适宜继续担任第三届董事会审计委员会委员。公司于2023年8月 29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会 委员的议案》，更换董事长邵明祥为公司审计委员会委员，任期从董事会通过之 日起至公司第三届董事会届满为止。 调整后的第三届董事会审计委员会成员为黄曼行、徐何生、邵明祥，其中主 任委员（召集人）由会计专业人士黄曼行担任。 浙江华达新型材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会审计 委员会工作细则》等规定，浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计 委员会2023年度相关工作报告向董事会如下报告： 一、审计 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-017 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 不适用 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-007 浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于2024年4月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024 年 4 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实到参与表决监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会严格按照有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币 普通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 8.55 元，募集资金总额为人民币 84,132.00 万元，减除发行费用人民币 9,132.06 万元后，募集资金净额为人民币 74,999.94 万元。截至 2020 年 7 月 31 日，上述募集资金已到位并经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验、出具《验资报告》（天健验[2020] 217 号）。 公司根据有关规定，对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金 专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。具体内容详见 2020 年 8 月 4 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票上市 公告书》。 经公司第三届董事会第八次会议及 2022 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-004 浙江华达新型材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金投 资项目"年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目"实施进展，公司拟新增公司 全资孙公司江苏华达港务有限公司（以下简称"华达港务"）为前述募投项目的 实施主体。本次新增募投项目实施主体不改变募集资金投资项目建设内容，不属 于募集资金用途的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情 形。 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、新增实施主体的募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币 普通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华达新型材料股份有限公司 部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华达新型材料股份有限公司（以下简称"华达新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司部分募集资金投资项目新增实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、新增实施主体的募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1395 号），公司首次公开发行人民币普 通股 9,840 万股，每股发行价格人民币 8.55 元，募集资金总额为人民币 84,132.00 万元，减除发行费用人民币 9,132.06 万元后，募集资金净额为人民币 74,999.94 万元 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监 事 3 名，实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-003 浙江华达新型材料股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》。 根据募集资金投资项目"年产 210 万吨高性能金属装饰板建设项目"实施进 展，公司拟新增公司全资孙公司江苏华达港务有限公司为前述募投项目的实施主 体。监事会审议后认为：公司本次新增募集资金投资项 ...

关于浙江华达新型材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江华达新型材料股份有限公司: 本公司已于 2e24年 | 月 8 日收到贵公司发来的《浙江华达新型材料 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真自查,现回复如下: 关于浙江华达新型材料股份有限公司 本公司为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股 股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的并购重组、股份 发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对上市公司股票交易价格产 生较大影响的重大事项。 特此回函! 浙江 DVE 8日 关于浙江华达新型材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江华达新型材料股份有限公司: 股票交易异常波动问询函的回函 浙江华达新型材料股份有限公司: 本人已于 2g2y 年 |月 8 日收到贵公司发来的《浙江华达新型材料股份有 限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现回复如下： 本人为浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控 制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易 ...