| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取 1 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者 利益，现将公司最近五年是否被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或 处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的 情况。 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江新中港热电股份有限公司章程》 的相关规 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码:111013 | 转债简称:新港转债 | | (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、宏观 ...

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 本次发行拟募集资金总额为 25,000.00 万元，不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 11 时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第六次会议，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、监事会会 ...

| | | 浙江新中港热电股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债 券，每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元，扣除发行费用 941.75 1 万元（不含税），实际募集资金净额为 35,971.75 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了中汇会验[2023]第 1717 号《验资报告》。 二、募集资金专户的存放情况 截至 2024 年 12 月 27 日，公司募集资金专户余额情况如下： 单位：元 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 26 日披露了《关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第九次会议， 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有 限公司章程》等有关法律法规及规章的规定。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》、《中华 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 1 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准及注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票方案及相关事项已 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\,p q\,\rlap{/}\Xi+{\cal T}\,\rlap{/}\Xi$$ 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过人民币25,000.00万元（含本数），募集资金 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 嵊州市开发区储能示范项目 | 30,908.03 | 25,000.00 | 储能科技 | | | 合计 | 30,908.03 | 25,000.00 | - | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施 进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相 关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股 ...

浙江新中港热电股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn the state 目 景 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 二、浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告 中汇会鉴[2024]11072号 浙江新中港热电股份有限公司全体股东; 4-15 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn . 页 次 1-3 . 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的浙江新中港热电股份有 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"新中港"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金 投资项目进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48 号）核准，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，发行总额 36,913.50 万元，扣除发 行费用 941.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 35,971.75 万元。上述募 集资金已于 2023 年 3 月 14 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，出具了中汇会验[2023]第 1717 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行 ...