证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-011 上述授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东 会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司 的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理 相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 江苏利柏特股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议 案》，本议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银 行申请不超过人民币 560,000 万元的授信额度。 ...

公司代码：605167 公司简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏利柏特股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏利柏特股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 经核查独立董事薛国新先生、丁晟先生及乐进治先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 江苏利柏特股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏利柏 特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事薛国新先生、 丁晟先生及乐进治先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏利柏特股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的要求，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师 事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了其基本情况、资格证照和诚信记 录等相关信息后，认为中 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-013 江苏利柏特股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品 投资金额：不超过人民币 80,000 万元 已履行的审议程序：江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。 （三）资金来源 公司及子公司的自有资金。 （四）投资方式 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生 变化带来的系统性风险影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业 务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上， ...

江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求，公司对中汇会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 江苏利柏特股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人 ...

江苏利柏特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，江苏利柏特股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责， 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事乐进治先生、 独立董事薛国新先生以及非独立董事蔡志刚先生组成，其中会计专业人士乐进治 先生担任召集人。 公司董事会审计委员会各委员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，符合有关法规的规定和相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了各次会议，积极对相关议案发表意见，具体情况 如下： （一）2024 年 1 月 11 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.5500 yuan for 2024, an increase of 27.91% compared to 0.4300 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 2.4 billion yuan, reflecting a 26.32% increase from 1.9 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue reached 34.93 billion yuan, up 7.74% from 32.42 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) improved to 13.98% in 2024 from 12.32% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 31,984.59 million shares, accounting for 71.26% of the circulating shares, with an increase of 1,646.22 million shares compared to the previous period [1] - Shanghai Libote Investment Co., Ltd. remains the largest shareholder with 18,345.47 million shares, representing 40.85% of the total share capital [2] - The National Social Security Fund's 503 portfolio is a new entrant among the top shareholders, holding 1,976.87 million shares, or 4.40% [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 1.13 yuan per share (including tax) [3]

利柏特（605167）公告，2025年第一季度营收为6.68亿元，同比增长1.45%；净利润为3586.66万元，同 比下降8.07%。 ...

Core Viewpoint - The Shanghai Stock Exchange's Listing Review Committee has approved Jiangsu Libat's refinancing, confirming that it meets the issuance, listing, and information disclosure requirements [1] Group 1: Company Financing - Jiangsu Libat plans to issue convertible bonds to raise a total of 75 million yuan, which will be used for the large industrial module manufacturing project at Nantong Libat Heavy Industry Co., Ltd [3][4] - The total investment for the large industrial module manufacturing project is approximately 129.48 million yuan, with the raised funds covering a significant portion of this amount [4] Group 2: Regulatory and Operational Considerations - The company is required to clarify the approval process and progress for obtaining the civil nuclear safety equipment manufacturing license, including any uncertainties that may affect its nuclear power engineering module business [2] - The feasibility of expanding the industrial module business from the chemical industry to oil and gas energy and nuclear power engineering is under scrutiny, particularly regarding the potential risks of digesting the newly added production capacity [2] Group 3: Shareholding Structure - Shanghai Libat Investment Co., Ltd. holds 18.35 million shares, accounting for 40.85% of the total share capital, making it the controlling shareholder of the company [5] - The actual controllers of Libat shares are Shen Binqiang and Shen Xuan, who collectively control 46.51% of the shares through direct and indirect means [5]