2024年度企业社会责任报告 三人行传媒集团股份有限公司 股票代码:605168 目录 CONTENTS | PART 01 | PART 02 | PART 03 | PART 04 | PART 05 | PART 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业简介 | 关键绩效 | 环境责任 | 社会责任 | 公告書 TV | 未来发展 | | | | | | 司准会影 | 与展望 | | | | | | Ilo | | 企业简介 载 日期 日本 2000 年5-20 1 LED NAM N ROBER 企业简介 三人行成立于2003年,2016年1月加入中国·4A,并于2020年5月28日成功在上海证券交易所主 板上市(股票代码:605168)。 作为国内领先的整合营销服务商,公司拥有超过1000人的综合服务团队和行业领先的服务经验。 为客户在全案数字营销、场景营销领域提供全方位、全流程的策划、创意、执行与传播服务。 通过先进的技术、创新的理念、线上线下全媒介与独创的营销方法论满足客户营销需求。同时, 积极布局智能科技和产业投资领域，形成"三驾马车"并进 ...

公司代码：605168 公司简称：三人行 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三人行传媒集团股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及三 人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极 开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事廖冠民、独立董事 刘守豹和非独立董事郭献维，其中独立董事廖冠民具有专业会计资格，为主任委 员（召集人），刘守豹和郭献维为委员。公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会完成董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议选举独 立董事张大志、独立董事赛娜及董事崔蕾担任公司第四届董事会审计委员会成员， 其中独立董事张大志先生具有专业会计资格，为主任委员（召集人），赛娜和崔 蕾为委员。公司审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-015 三人行传媒集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司 申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、 项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规 定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 260,000 万元 的综合融资敞口授信额度，其中全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 40,000 万元的综合融资敞口授信额度。综合授信用于办理包括但不限于 项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信 用证、外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等金融机构申请的 授信额度最终以机构实际审批的敞口授信额度为准，具体融资金额将视公司资金 的实际需求来确定。 一、关于为全资子公司提供担保及全资子公司之间互相提供担保额度事宜 为保证全资子 ...

三人行传媒集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年换届前在任独立董事丁俊杰先生、刘守豹先生、 廖冠民先生，及 2024 年换届后在任独立董事刘德寰先生、赛娜女士及张大志先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职履历、兼职情况等有关信息，以及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在法律法规及《公司章程》规定影响 公司独立董事独立性的其他情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 三人行传媒集 ...

三人行传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。本议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-017 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 5 日(星期一)至 05 月 11 日(星期日)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发 布公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 26 日发布《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面 ...

三人行（605168）公告，2024年营业收入42.08亿元，同比下降20.35%。归属于上市公司股东的净利润 1.23亿元，同比下降76.65%。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利 0.72元(含税)，预计共派发现金红利1.52亿元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的123.10%。 ...

Core Insights - The digital marketing industry is characterized by a diverse midstream service model, which includes various types of marketing services and solutions that leverage advertising platforms to reach target audiences [1][2]. Industry Overview - The digital marketing industry can be segmented into three main stages: upstream technology and content supply, midstream digital marketing services, and downstream demand [1]. - Midstream service providers are increasingly integrating content production capabilities into their offerings [2]. Regional Distribution - The most developed digital marketing industry clusters are found in Guangdong and Beijing, with a significant concentration of midstream service providers [5]. - Jiangsu province has the highest number of digital marketing industry parks, totaling 16, followed by Shandong and Hubei [8]. Business Performance - The performance of digital marketing companies is significantly influenced by the economic conditions of downstream industries. From 2023 to 2024, companies are focusing on client expansion and project development, particularly in key sectors like automotive and healthcare [9]. - Notable revenue figures for 2023 include: - BlueFocus: 23.79 billion - Three People: 4.77 billion - Liou Group: 8.38 billion [12][13]. Investment Trends - Digital marketing companies are primarily investing in business expansion and technological advancements. Recent investment activities include: - Qingmu Group plans to invest approximately 150 million in brand promotion and channel development [16]. - Yuanlong Yatu is investing about 510 million to enhance its creative design capabilities [16]. - Yinhui Group is investing 760 million in developing an AIGC marketing model to enhance service capabilities [16].

Group 1 - The company announced the resignation of CFO Chen Sheng due to personal reasons, effective immediately upon delivery of the resignation to the board [1] - Chen Sheng has over 30 years of experience in financial management and has served the company for more than 10 years, contributing significantly to its financial health and strategic development [1] - The board expressed gratitude for Chen Sheng's outstanding contributions during his tenure [1] Group 2 - Zhang Wenju has been appointed as the new Chief Financial Officer, with her term starting from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1] - Zhang Wenju does not hold any shares in the company and has no relationships with major shareholders or other senior management, meeting all qualifications as per relevant laws and regulations [2] - The appointment was approved during the fourth board meeting held on April 2, 2025 [1][3]