关于三人行传媒集团股份有限公司 调整 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划回购数量和回 购价格相关事项的 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 传真:010-85230699 电话:010-85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 调整 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划回购数量和回购价格相 关事项的 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实, 1 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")的委托,担任公司 2022年 限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划(以下分别简称为"2022 年 激励计划"及"2023年激励计 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-044 三人行传媒集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年 限制性股票激励计划回购数量和回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《三人行 传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年激励 计划》"）、《三人行传媒集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《2023 年激励计划》"）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会和 2023年第一次临时股东大会的授权，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"三人行"）于 2024 年 8 月 12 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于调整公司2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划回购 数量和回购价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2022 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-042 三人行传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事及高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东自本次回购公告之日 起未来 3 个月内、未来 6 个月内不存在减持公司股票的计划。若上述相关人员及 股东未来有股份增减持计划，公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会 审议通过的风险； 2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 回购股份资金来源：公司自有资金。 回购股份用途：拟用于减少公司注册资本。 回购股份价格：回购股份的价格不 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-043 三人行传媒集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 实施。 一、通知债权人的原由 2024 年 7 月 16 日，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，并经公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）， 以集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份的价格不超过人民币 46.67 元/股 （含），预计本次股份回购数量为 107.14 万股至 214.27 万股（依照回购价格上限 测算），占公司总股本比例为 0.50%至 1.00%，回购的股份将全部用于注销并减 少公司注册资本，具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时 实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 20 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-041 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 197 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,237,917 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.4439 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于2024 年 08 月 01 日召开的 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等相 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-040 三人行传媒集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告 编号：2024-034）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、 法规相关规定，现将公司股东大会股权登记日（2024 年 7 月 29 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-039 三人行传媒集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605168 | 三人行 | 2024/7/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：青岛多多行投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 7 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.23%股 份的股东青岛多多行投资有限公司，在 2024 年 7 月 21 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 1 日 3. 股权登记日 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为满足公司业务发展需要，公司控股股东青岛多多行投资 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-037 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告 编号：2024-034）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、 法规相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、 比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 青岛多多行投资有限公司 | 56,214,292 | 26.23 | | 2 | 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙） | 26,352,110 | 12.30 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-038 根据以上公司经营范围变动情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款 三人行传媒集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 公司因业务发展需要，拟增加"建筑材料销售"的经营范围，变更后的经营范 围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发 布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与 公关服务；电子产品销售；通 ...