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三人行: 三人行:第四届监事会第八次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:38
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-027 三人行传媒集团股份有限公司 (四)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 (五)经全体监事一致推举,本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,一致形成如下决议: 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)三人行传媒集团股份有限公司(以下或简称"公司")第四届监事会 第八次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 (二)本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以书面方式发出通知。 (三)本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 人行:关于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的公告》(公告编号:2025-029)。 此项议 ...
三人行: 三人行:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:38
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-031 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 召开的日期时间:2025 年 9 月 2 日 14 点 45 分 召开地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...
三人行: 三人行:2025年度“提质增效重回报”行动方案公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:38
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-030 三人行传媒集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的发展理念,持续推动公司高质量发展与投资 价值提升,维护全体股东利益,切实履行公司的责任和义务,共同助力资本市场 长期稳健发展,三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"三人行"或"公司") 于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《2025 年度 "提质增效重回报"行动方案》,具体如下: 一、聚焦主营业务,提升经营质量 偿债安全边际明显提升;货币资金 74,927.47 万元,叠加期末交易性金融资产中 储备更为充裕。同时,得益于公司在 AI 技术应用方面的效率提升,报告期内人 力配置更趋精干高效,人工薪酬开支显著减少,整体费用得到有效下降。AI 赋 能下的人效跨越式增长,为盈利效率的稳步增强注入了源源不断的动力,进一步 夯实了公司在行业竞争中的成本优势与盈利能力,为高质量发展奠定了更为坚实 的基础。 合作的基础上,进一步 ...
三人行: 三人行:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:38
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-029 三人行传媒集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于 取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》,具体情况如下: 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司治理水平,根据《中华 人民共和国公司法(2023 年修订)》(下称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公 司章程指引(2025 年修订)》等有关规定,公司拟不再设置监事会与监事,由 董事会审计委员会行使监事会职权。 二、修订公司章程的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市 公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...
三人行: 三人行:关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-14 16:38
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-032 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 会议召开时间:2025 年 08 月 20 日(星期三)上午 11:00-12:00 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025 年 08 月 20 日上午 11:00-12:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 ? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/) ? 会议召开方式:上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 08 月 15 日(星期五)至 08 月 19 日(星期二) 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 08 月 15 日 发布公司《2025 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面 ...
三人行:2025年半年度净利润约1.44亿元,同比增加10.83%
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-14 15:28
Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for the first half of 2025, while net profit showed an increase, indicating mixed financial performance [2]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately 1.657 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.36% [2]. - The net profit attributable to shareholders was around 144 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 10.83% [2]. - Basic earnings per share were 0.68 yuan, which represents a year-on-year decrease of 17.07% [2].
三人行(605168) - 三人行:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-08-14 14:30
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-031 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 9 月 2 日 重要内容提示: 至2025 年 9 月 2 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 9 月 2 日 14 点 45 分 召开地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期:2025年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股 ...
三人行(605168) - 三人行:2025年第一次临时股东大会资料
2025-08-14 14:30
三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月二日召开 0 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1:《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 6 | | 议案 | 2.00:《关于修订公司部分治理制度的议案》 8 | 五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确 定先后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原 则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其 ...
三人行(605168) - 第四届监事会第八次会议决议公告
2025-08-14 14:30
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-027 三人行传媒集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)三人行传媒集团股份有限公司(以下或简称"公司")第四届监事会 第八次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 (二)本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以书面方式发出通知。 (三)本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 人行:关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-029)。 (四)本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 (五)经全体监事一致推举,本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,一致形成如下决议: (一)审议 ...
三人行(605168) - 第四届董事会第十一次会议决议公告
2025-08-14 14:30
证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2025-026 三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十一次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 (二)本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以书面和电话方式发出通知。 (三)本次会议于 2025 年 8 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 (四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事和高级管理 人员列席了会议。 (五)经全体董事一致推举,本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,一致形成如下决议: (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 同意《三人行:2025 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公 ...