证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-029 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 1.70 元 每股转增股份 0.45 股 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 147,784,311 股为基数， 每股派发现金红利 1.70 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共 计派发现金红利 251,233,328.70 元，转增 66,502,940 股，本次分配后总股本为 21 ...

尊敬的各位投资者大家好非常感谢各位参加三人行2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是三人行公司董事会秘书李达这次向大家就我们公司2023年度及2024年第一季度业绩经济情况做下说明和介绍 首先来看一下公司在2023年所面临的宏观环境2023年度全社会坚持稳中求进的工作总基调可行业总体呈现回升向好的态势从广告行业的格局来看互联网广告投放绝大部分行业呈现高速增长头部行业依旧是核心投放来源 随着营销流量的坚定传统互联网广告走向了存量竞争阶段如何通过创新技术提供更有价值的信息与服务成为企业实现高质量经营增长的关键所在同时广告主更加强调将本增效想更强转化更为高效的场景便宜AI技术的发展也进一步推动了行业整体的创新和转型AI赋能业务模式成为新的发展趋势三人行在此环境中继续坚持以市场为导向 充分发挥公司资源优势 灵活调整经营策略 体制增强谋求高质量发展 专注为客户提供优质服务坚持专业导向持续努力提升服务质量 同时积极拓展前沿技术应用以开放兼取的心态 拥抱新时代的营销趋势布局和应用人工智能技术 推出营销领域多模式AI产品 并充分发挥资源禀赋围绕新制生产力核心要素持续开拓新客户需求新行业领域新业务方向布局新赛道寻求战略行 ...

尊敬的各位投资者大家好非常感谢各位参加三星2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是三星公司董事会秘书李达这次向大家就我们公司2023年度及2024年第一季度业绩经济情况做下说明和介绍 首先来看一下公司在2023年所面临的宏观环境。2023年度,全社会坚持稳中求进的工作总基调,可行业总体呈现回升向好的态势。从广告行业的格局来看,互联网广告投放绝大部分行业呈现高速成长,投布行业依旧是核心投放来源。 随着营销流量的鉴定,传统互联网广告走向了存量竞争阶段,如何通过创新技术提供更有价值的信息与服务,成为企业实现高质量经营增长的关键所在。同时,广告主更加强调加本增效,向更强转化、更为高效的场景便宜,AI技术的发展也进一步推动了行业整体的创新和转型。 RF能业务模式成为新的发展趋势三人行在此环境中继续坚持以市场为导向充分发挥公司资源优势灵活调整经营策略体制增强谋求高质量发展专注为客户提供优质服务坚持专业导向持续努力提升服务质量同时积极拓展前沿技术应用以开放进取的心态云爆新时代的营销趋势布局和应用人工智能技术推出营销领域多模式AI产品 并充分发挥资源秉赋围绕新制生产力核心要素持续开拓新客户需求新行业领域新业务方向布局新 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-026 三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 经公司 2023 年年度股东大会审议选举产生了公司第四届董事会，现根据《公 司章程》规定，董事会选举董事钱俊冬先生担任公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、 （二）本次会议已于 2024 年 4 月 30 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯 表决 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-025 三人行传媒集团股份有限公司 特此公告。 三人行传媒集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 附件：人员简历 附件： 代秀菊女士，1977 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾在紫光集团有限公司、智存通科技（iQstor）北京有限公司、欧迪办公网络技 术有限公司、欧迪办公网络技术有限公司北京分公司、古琦时装（北京）有限公 司、北京益高亚太信息技术有限公司、北京泛鹏天地科技股份有限公司任职。2016 年加入三人行，现任公司人事行政总监。 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会任期已届满，经公司 2023 年年度股东大会及职工代表大会审议通过， 选举产生了公司第四届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监 事会主席的 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-024 三人行传媒集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会、董事会专门委员会和高级管理人员任期已届满，经公司 2023 年年度股东 大会审议通过，选举产生了公司第四届董事会。根据《公司法》和《公司章程》 的规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案，情况如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会选举钱俊冬先生担任公司第 四届董事会 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-023 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,682,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.3011 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的 ...

上海市锦天城(北京)律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：北京市东城区东长安街１号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010—85230688 传真:010-85230699 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"）。根据 《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章 程》")的规定,本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜出具本法 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-027 三人行传媒集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届监事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 4 月 30 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 2024 年 5 月 21 日 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）经全体监事一致推举，本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经公司 2023 年年度股东大会及职工代表大会审议选举产生了公司第四届监 事会，现根据《公司章程 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-022 三人行传媒集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 20 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605168 | 三人行 | 2024/5/15 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 关于续聘公司 | 2024 | 年度审计机构的议案 | 2、 取消议案原因 经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经公司 第三届董事会第二十八次会议审议同意，取消原定提交 2023 年年度股东大会审 议的第 6 项议案《关于续聘公司 ...