三人行传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。本议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-015 三人行传媒集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司 申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、 项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规 定，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 260,000 万元 的综合融资敞口授信额度，其中全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 40,000 万元的综合融资敞口授信额度。综合授信用于办理包括但不限于 项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信 用证、外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等金融机构申请的 授信额度最终以机构实际审批的敞口授信额度为准，具体融资金额将视公司资金 的实际需求来确定。 一、关于为全资子公司提供担保及全资子公司之间互相提供担保额度事宜 为保证全资子 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及三 人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则积极 开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会委员为独立董事廖冠民、独立董事 刘守豹和非独立董事郭献维，其中独立董事廖冠民具有专业会计资格，为主任委 员（召集人），刘守豹和郭献维为委员。公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会完成董事会换届选举，并于同日召开第四届董事会第一次会议选举独 立董事张大志、独立董事赛娜及董事崔蕾担任公司第四届董事会审计委员会成员， 其中独立董事张大志先生具有专业会计资格，为主任委员（召集人），赛娜和崔 蕾为委员。公司审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 ...

2024年度企业社会责任报告 三人行传媒集团股份有限公司 股票代码:605168 目录 CONTENTS | PART 01 | PART 02 | PART 03 | PART 04 | PART 05 | PART 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业简介 | 关键绩效 | 环境责任 | 社会责任 | 公告書 TV | 未来发展 | | | | | | 司准会影 | 与展望 | | | | | | Ilo | | 企业简介 载 日期 日本 2000 年5-20 1 LED NAM N ROBER 企业简介 三人行成立于2003年,2016年1月加入中国·4A,并于2020年5月28日成功在上海证券交易所主 板上市(股票代码:605168)。 作为国内领先的整合营销服务商,公司拥有超过1000人的综合服务团队和行业领先的服务经验。 为客户在全案数字营销、场景营销领域提供全方位、全流程的策划、创意、执行与传播服务。 通过先进的技术、创新的理念、线上线下全媒介与独创的营销方法论满足客户营销需求。同时, 积极布局智能科技和产业投资领域，形成"三驾马车"并进 ...

三人行（605168）公告，2024年营业收入42.08亿元，同比下降20.35%。归属于上市公司股东的净利润 1.23亿元，同比下降76.65%。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利 0.72元(含税)，预计共派发现金红利1.52亿元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的123.10%。 ...

截至本公告日，张文菊女士未持有公司股票且与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他 高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在 被中国证监会或证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-006 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司首席财务官陈胜先生辞职申请。 陈胜先生因个人原因申请辞职，陈胜先生辞职申请自送达董事会之日起生效。 陈胜先生，1968年4月出生，自1994年6月参加工作以来在财务管理领域从业三十余年。2014年7月加入 三人行，已为公司服务超过十年，不仅见证了公司的成长和变革，更是公司稳健发展的中坚力量。在担 任公司首席财务官期间，陈胜先生恪尽职守、勤勉尽责，他的专业素养和对财务领域的深刻理解，为三 人行的财务健康和战略发展提供了坚实的保障。公司董事会对陈胜先生在任职期间为公司发展所做出的 突出贡献表示衷心感谢! 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经 ...

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司首席 财务官陈胜先生辞职申请。陈胜先生因个人原因申请辞职，陈胜先生辞职申请自送 达董事会之日起生效。 陈胜先生，1968年4月出生，自1994年6月参加工作以来在财务管理领域从业三 十余年。2014年7月加入三人行，已为公司服务超过十年，不仅见证了公司的成长和 变革，更是公司稳健发展的中坚力量。在担任公司首席财务官期间，陈胜先生恪尽 职守、勤勉尽责，他的专业素养和对财务领域的深刻理解，为三人行的财务健康和 战略发展提供了坚实的保障。公司董事会对陈胜先生在任职期间为公司发展所做出 的突出贡献表示衷心感谢! 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-006 三人行传媒集团股份有限公司 关于公司财务负责人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 附件： 张文菊女士简历 张文菊女士，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注 册会计师。曾在北京捷 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-005 为满足公司战略发展需求，科学积极地进行新赛道布局，寻找更多战略支点， 打造全新增长曲线，提升公司盈利能力，三人行传媒集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与北京众行私募基金管理合伙企业（有限合伙）、北京先锋基石股权 投资管理合伙企业（有限合伙）、贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金合伙 企业（有限合伙）共同投资设立贵州三人行基石先进装备投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"合伙企业"）。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于对外投资的公告》（公 告编号2024-046）。 二、投资进展情况 2025年3月3日，公司收到合伙企业的通知，根据《中华人民共和国证券投资 基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，创业投资基 金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续，并取得了《私募 投资基金备案证明》，备案信息如下： 1、基金名称：贵州三人行基石先进装备投资基金合伙企业（有限合伙） 三人行传媒集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董 ...

中国经济网北京1月20日讯三人行(605168.SH)近日披露的2024年年度业绩预告显示，经财务部门初步测 算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,000.00万元到14,000.00万元，与上年同期相 比，将减少38,798.42万元到42,798.42万元，同比减少73.48%至81.06%；预计2024年年度实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为21,000.00万元到25,000.00万元，与上年同期相比，将减少 15,837.06万元到19,837.06万元，同比减少38.78%至48.58%。 上年同期，利润总额58,606.73万元；归属于母公司所有者的净利润52,798.42万元；归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润40,837.06万元。 2020年5月28日，三人行在上交所主板上市，发行数量为1,726.60万股，发行价格为60.62元/股，保荐机 构（主承销商）为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为张吉翔、谢雯。 三人行上市募集资金总额为10.47亿元，募集资金净额9.88亿元，2020年4月23日披露的招股书显示，募 集资金净额将投资于以下项 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 100 million and 140 million yuan, representing a decrease of 38.798 million to 42.798 million yuan compared to the previous year, a year-on-year decline of 73.48% to 81.06%[3][5]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 210 million and 250 million yuan, a decrease of 15.837 million to 19.837 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year decline of 38.78% to 48.58%[7]. - The total profit for the previous year was 586.0673 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 527.9842 million yuan[9]. Business Strategy - The company aims to optimize its business structure and enhance management to maintain a stable gross profit margin despite a challenging external environment[11]. - The company is focusing on long-term development by implementing a strategy driven by new productive forces, emphasizing stable core business development while exploring new sectors[12]. - The company is increasing its strategic layout in AI marketing technology, sports lottery business, and external investments, including successful investments in Honor Terminal and Ruihua Technology[12]. - The company is developing a national sports lottery sales network and a lottery information platform as part of its new business initiatives[12]. Investment and Risk - The fair value adjustment of the investment in China Resources Beverage, which successfully listed on the Hong Kong Stock Exchange, significantly impacts the company's net profit fluctuations for 2024[12]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by a registered accountant[13]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[14].