三人行传媒集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本办法 ...

三人行传媒集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公 司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《三人行传媒集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批 ...

三人行传媒集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及其他法律、行政法规和《三人行传媒集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方 案； 1 （四）对公司增 ...

三人行传媒集团股份有限公司 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司对子公司、子公司对公司及各子公 司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保及开具保 函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 本办法适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司融资及对外提供担保应 ...

第四条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第一条 为明确三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三人行传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东 会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，对股东会负责，依照法律、行政法 规和公司章程规定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券 事务代表兼任董秘办负责人。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 三人行传媒集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第六条 董事会行使 ...

三人行传媒集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 第一章 总 则 第一条 为维护三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由西安三人行信息通讯有 限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。公司 在西安市市场监督管理局高新分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91610131742837256P。 第三条 公司于 2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,726.67 万股，于 2020 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。 | | | 三人行传媒集团股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称： 中文名称：三人行传媒集团股份有限公司 英文名称：Three`s Company Media Group ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-035 三人行传媒集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,574,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.6684 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

邮编：100738 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：010－85230688 传真：010-85230699 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于三人行传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受三人行传媒集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2025 年 09 月 02 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，本所对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 ...

Market Overview - The advertising and marketing sector experienced a decline of 3.15% on September 2, with Zhidu Co., Ltd. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3858.13, down 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12553.84, down 2.14% [1] Stock Performance - Zhidu Co., Ltd. saw a significant drop of 10.03%, closing at 11.48, with a trading volume of 2.04 million shares and a transaction value of 2.453 billion [2] - Other notable declines included Tianyu Digital Science at -5.54% and Zhejiang Wenhu Internet at -5.16% [2] - Conversely, Yinhai Group increased by 2.37%, closing at 44.47, with a transaction value of 6.62 billion [1] Capital Flow - The advertising and marketing sector experienced a net outflow of 1.338 billion from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 0.901 billion [2] - The capital flow data indicates that retail investors were more active, with a net inflow of 0.901 billion, compared to the outflow from institutional investors [2] Individual Stock Capital Flow - Yinhai Group had a net inflow of 24.4896 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 9.784 million [3] - Longyun Co. experienced a net inflow of 7.0104 million from institutional investors, with retail investors also seeing a net outflow [3] - The overall trend shows that institutional investors are pulling back while retail investors are more engaged in the market [3]

Group 1 - The company, Sanrenxing, announced an investment of 280 million RMB to establish a wholly-owned subsidiary in Qinghai, focusing on comprehensive computing power services, including computing power leasing and solutions [1] - The investment aims to expand the company's business boundaries, enhance profitability, and optimize its business model, aligning with its strategic development plan [1] - As of January to June 2025, the company's revenue composition includes: 78.54% from advertising agency services, 8.7% from other main businesses, 7.38% from event services, 3.07% from advertising planning and execution, and 1.94% from traditional media [1] Group 2 - The current market capitalization of Sanrenxing is 7.1 billion RMB [2]