（五）本次监事会由监事会主席代秀菊女士召集主持。 三人行传媒集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-068 一、监事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届监事会 第五次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 11 月 5 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 特此公告。 三人行传媒集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和 内控审计机构 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-071 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-069 三人行传媒集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座层 首席合伙人：谭小青先生 公司前任会计师事务所为大华，根据财政部、国务院国资委、中国证监 会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服 务的需求，公司拟聘任信永中和担任公司2024年度财务和内部控制审计机构。公 司已就本次变更会计师事务所事项与原聘任的大华进行了沟通，大华对本次变更 事项无异议。 公司董事会及 ...

2024 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会批准了上述议案，同意使用不低于人民币 5,000 万元、不超 过人民币 10,000 万元的公司自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购价格不超过人民币 46.67 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内，回购股份用于减少公司注册资本。截至 2024 年 10 月 31 日， 公司完成了本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,707,949 股。经公司申请，公司已于 2024 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 1,707,949 股。本次回购注销完成 后，公司股份总数由 21,252.4935 万股变更为 21,081.6986 万股，公司注册资本由 人民 21,252.4935 万元变更为 21,081.6986 万元。 二、公司经营范围变更情况 公司因业务发展需要，拟增加"数字文化创意软件开发；数字创意产品 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-067 三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次董事会由董事长钱俊冬先生召集主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》 公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据财政部、 国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来 经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制 的审计工作，聘期一年，审计费用合计 73 万元，其中财务报告审计费用 53 万元、 内部控制审计费用 20 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，还需 提交公 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-066 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）持有三人行传媒集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股份 26,352,110 股，占公司股份总数的 12.50%；本次办 理补充质押前，累计质押股份数量为 9,241,244 股，占其持股数量的比例为 35.07%，占公司总股本的比例为 4.38%。本次泰安市众行投资合伙企业（有限合 伙）将 1,287,000 股股份办理了补充质押，本次办理补充质押后，累计质押股份 数量为 10,528,244 股，占其持股数量的比例为 39.95%，占公司总股本的比例为 4.99%。 一、上市公司股份质押 | 泰安市 众行投 | | | | | 2024 年 | 2026 年 | 国金证 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-065 三人行传媒集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）公司本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要 求。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的方案完成回购。 （四）本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大 影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权 分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 46.67 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,707, ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1,172,448,183.16, a decrease of 30.71% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 51,547,347.95, a decrease of 49.56% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was RMB 40,283,810.80, a decrease of 60.05% year-over-year[2] - Revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 3,084.63 million, a year-on-year decrease of 20.61%[14] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was RMB 181.66 million, a year-on-year decrease of 43.15%[14] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 3,084,629,909.71, a decrease of 20.6% compared to RMB 3,885,529,394.72 in the same period of 2023[22] - Operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 2,544,188,370.01, down 19.7% from RMB 3,167,388,400.48 in the same period of 2023[22] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 181,904,873.00, a 43.1% decrease from RMB 319,637,144.72 in the same period of 2023[24] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB 1.03, compared to RMB 2.74 in the same period of 2023[26] - The decrease in revenue was mainly due to reduced advertising spending by some automotive and fast-moving consumer goods (FMCG) industry clients[7] - The decrease in net profit was primarily due to a decline in gross profit caused by the decrease in revenue[7] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 4,714,628,785.79, a decrease of 3.86% compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders of the listed company as of the end of the reporting period was RMB 2,790,106,973.69, a decrease of 4.30% compared to the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company's monetary funds were RMB 329,312,842.93, a decrease from RMB 905,449,919.13 at the end of 2023[19] - The company's accounts receivable increased to RMB 2,653,539,482.49 as of September 30, 2024, compared to RMB 2,381,877,700.99 at the end of 2023[19] - The company's total assets were RMB 4,714,628,785.79 as of September 30, 2024, a decrease from RMB 4,904,028,193.35 at the end of 2023[19] - The company's total liabilities were RMB 1,901,806,164.53 as of September 30, 2024, a decrease from RMB 1,980,825,378.83 at the end of 2023[20] - The company's total equity attributable to the parent company was RMB 2,790,106,973.69 as of September 30, 2024, a decrease from RMB 2,915,395,566.28 at the end of 2023[21] - The company's short-term borrowings were RMB 507,992,880.37 as of September 30, 2024, a decrease from RMB 581,839,359.21 at the end of 2023[20] - The company's long-term borrowings were RMB 72,250,000.00 as of September 30, 2024, a decrease from RMB 110,750,000.00 at the end of 2023[20] Earnings and Shareholder Metrics - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.24, a decrease of 65.71% year-over-year[3] - Diluted earnings per share for the third quarter were RMB 0.24, a decrease of 65.71% year-over-year[3] - Weighted average return on equity for the third quarter was 1.85%, a decrease of 2.04 percentage points year-over-year[3] - The company's top 10 shareholders include Hong Kong Securities Clearing Company, National Social Security Fund 118, and Liu Guozhen, among others[10][11][12] - The company repurchased 257,300 shares, accounting for 0.12% of the total share capital, with a total payment of RMB 6,530,624.55[17] Cash Flow - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 improved by RMB 358.95 million compared to the same period last year, reaching RMB -189.33 million[14] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative RMB 189,328,193.02, an improvement from negative RMB 548,273,651.84 in the same period of 2023[27] - Cash received from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was RMB 2,798,929,747.51, a 21.3% decrease from RMB 3,555,565,649.49 in the same period of 2023[27] - Cash paid for goods and services for the first three quarters of 2024 was RMB 2,624,245,375.91, a 29.0% decrease from RMB 3,698,395,181.85 in the same period of 2023[27] - Cash received from investments for the first three quarters of 2024 was RMB 617,645,772.43, a 341.2% increase from RMB 140,000,000.00 in the same period of 2023[27] - Cash paid for investments for the first three quarters of 2024 was RMB 599,482,000.00, a 344.1% increase from RMB 135,000,000.00 in the same period of 2023[27] - Investment activities cash outflow totaled 606,526,149.57, a significant increase from 159,481,501.39 in the previous period[28] - Net cash flow from investment activities was 15,295,397.70, compared to -13,740,377.05 previously[28] - Cash received from financing activities was 777,324,479.38, down from 861,841,333.28[28] - Cash outflow from financing activities increased to 1,195,462,694.24 from 685,403,320.91[28] - Net cash flow from financing activities was -418,138,214.86, a decline from 176,438,012.37[28] - Net increase in cash and cash equivalents was -587,568,246.89, compared to -385,576,016.52 previously[28] - Ending cash and cash equivalents balance was 233,443,300.57, down from 821,011,547.46 at the beginning of the period[28] Strategic Investments and Innovations - The company served major clients such as Yili, China Mobile, JD.com, and FAW Toyota for advertising and brand communication services[15] - The company invested in advanced equipment manufacturing industry funds and successfully listed Changzhou Ruihua Chemical Engineering Technology Co., Ltd. on the Beijing Stock Exchange[15] - The company's strategic investment in China Resources Beverage (Holdings) Co., Ltd. was successfully listed on the Hong Kong Stock Exchange[15] - The company's subsidiary, Shaanxi Huaying Zhonghang Aviation Technology Co., Ltd., successfully completed the first flight of its large multi-functional fixed-wing drone HE-1[15] - The company partnered with Hopson Development Holdings Limited to operate sports lottery and welfare lottery sales at Beijing Super Hopson Mall[15] - The company leveraged iFlytek's Spark Large Model 3.0 and its 20 years of marketing experience to launch innovative marketing solutions[15] - The company launched a multimodal AI product "One" AI in the marketing field, further expanding marketing boundaries with AI technology[16] - The company established a wholly-owned subsidiary, Guizhou Sanrenxing Data Element Intelligent Technology Co., Ltd., in Guiyang to transition from traditional digital media procurement to comprehensive digital technology services[16] R&D and Accounting - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 37,821,998.28, a 2.8% increase from RMB 36,781,821.62 in the same period of 2023[24] - The company did not apply new accounting standards or interpretations in 2024[29]

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 三人行传媒集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正 常生产经营活动、公司商业信誉、股票及其衍生品交易价格造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会秘书办公室，负责对媒 体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公 司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和 处理情况及时上报董事会秘书。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-063 三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 10 月 18 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 同意《三人行：2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 人行：2024 年第三季 ...