三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，秉持客观、独立、公正的 立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗 位职责，积极参加公司股东大会、董事会，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2024 年 5 月 6 日，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年年度股东大会实施换届选举，现任第四届董事会独立董事为刘德寰、 赛娜、张大志。 本人于 2024 年 5 月起担任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人具有 履行独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,208,396,009.71, a decrease of 20.35% compared to CNY 5,283,543,150.93 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 123,304,882.49, down 76.65% from CNY 527,984,208.39 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.66, a decline of 84.43% from CNY 4.24 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,615,014,780.60, a decrease of 5.89% from CNY 4,904,028,193.35 at the end of 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 122,161,563.25, a decrease of 4.58% compared to CNY 128,026,138.84 in 2023[24]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.40%, a decrease of 14.88 percentage points from 19.28% in 2023[25]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 235,151,892.60, down 42.42% from CNY 408,370,575.53 in 2023[24]. - The total equity attributable to shareholders at the end of 2024 was CNY 2,687,273,138.24, a decrease of 7.82% from CNY 2,915,395,566.28 at the end of 2023[24]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.72 per share, totaling approximately CNY 151,788,229.92, which represents 123.10% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company plans to distribute cash dividends of 1.70 RMB per share for the 2023 fiscal year, totaling approximately 251.23 million RMB, which represents 47.58% of the net profit attributable to shareholders[50]. - The company aims to maintain a cash dividend of no less than 35% of the net profit attributable to shareholders for the next three years (2024-2026) as part of its shareholder return strategy[49]. - The cash dividend for the fiscal year 2024 is projected to be 0.72 RMB per share, with an expected total cash dividend of 151,788,229.92 RMB (including tax), representing 123.10% of the net profit attributable to shareholders[156]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is 626,117,594.42 RMB, with a cash dividend ratio of 146.11% based on the average net profit during the same period[161]. Operational Changes and Strategies - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies, aiming for a competitive edge in the industry[26]. - The management highlighted the importance of cost control measures to improve future profitability amidst fluctuating market conditions[26]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market share and operational capabilities[26]. - The company has established a fund in Guizhou in August 2024 to invest in quality projects and integrate industrial resources[41]. - The strategic investment in Honor Terminal Co., Ltd. was completed in October 2024, aimed at enhancing profitability and market share[41]. - The company’s strategic investment project, Changzhou Ruihua Chemical Engineering Technology Co., Ltd., successfully listed on the Beijing Stock Exchange on September 25, 2024[42]. - The company’s investment in China Resources Beverage Co., Ltd. successfully listed on the Hong Kong Stock Exchange on October 23, 2024[42]. - The company is entering the lottery business, establishing a team with rich industry experience to enhance its capabilities in this new sector[43]. - The company has signed nearly 1,000 cinema channel stores, including major brands like Wanda Cinema and Pacific Cinema, to expand its lottery sales network[44]. Technological Advancements - The company is upgrading its multi-modal AI products from version 1.0 to 2.0, enhancing data processing capabilities for more precise marketing strategies[45]. - The company has established a strategic partnership with Guiyang Big Data Exchange to expand data supply, procurement, and trading services since April 2023[46]. - AIGC technology is significantly transforming the advertising industry, enhancing creative production efficiency and precision in targeted advertising[54]. - The company is transitioning into a technology-driven marketing firm, utilizing AIGC technology to enhance content creation and personalized marketing[66]. - The upgraded AI system will integrate various data modalities, improving marketing strategies and operational efficiency[67]. Market and Competitive Landscape - The company has acknowledged potential risks related to industry and market factors in its forward-looking statements[10]. - The company faces risks including intensified market competition due to low industry concentration and evolving marketing environments[112]. - Customer concentration risk is present, as the company serves large, well-known enterprises with significant marketing budgets, which could impact business if their budgets decrease[112]. - The company is at risk of rising media resource procurement prices due to high concentration in the internet media market, which could adversely affect operating performance[113]. - Seasonal fluctuations in operating performance are anticipated, with lower marketing expenditures in the first half of the year compared to the second half[115]. Governance and Compliance - The company adheres to legal and regulatory requirements to ensure a sound corporate governance structure and transparent shareholder meetings[119]. - The company ensures compliance with information disclosure regulations, guaranteeing the accuracy and completeness of disclosed information[123]. - The board of directors and senior management are committed to timely reporting, ensuring that regular and interim reports are disclosed within the stipulated deadlines[124]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its assets, personnel, and operations[124]. - The company has scheduled its annual general meeting for May 20, 2024, to discuss shareholder resolutions[124]. Human Resources and Talent Management - The company is focusing on talent acquisition and development, particularly in AI and technology sectors, to maintain its competitive edge in innovation[48]. - The company has a high-quality talent team, with many members having experience in internationally recognized advertising firms[73]. - The company has implemented a comprehensive salary policy that links compensation to both company performance and individual assessments[151]. - The company has established a training program that includes various training activities tailored to different employee levels, promoting a learning-oriented organization[153]. Financial Management and Investments - The company has engaged in cash asset management, with a total investment of 742.5 million RMB in bank wealth management products, all of which are performing without overdue amounts[191]. - The company has a bank wealth management product with a principal of 3 million RMB, yielding an annualized return of 2.60%[192]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding those to subsidiaries, was 50 million RMB, which accounts for 1.86% of the company's net assets[189]. - The company provided guarantees totaling 100 million RMB to its subsidiaries during the reporting period, with a remaining balance of 50 million RMB[189]. Shareholder Relations - The company has implemented a share buyback plan, repurchasing 1,707,949 shares for a total expenditure of approximately 50 million RMB, aimed at aligning stock price with intrinsic value[51]. - The company has approved a stock buyback program to enhance shareholder value, with a target of repurchasing up to 5% of outstanding shares[131]. - The company has a structured approach to quarterly assessments based on annual task completion, which may enhance performance accountability[136]. - The company has committed to timely disclosure of any unfulfilled commitments in the shareholder meeting and through designated publications[176]. Risk Management - The company has not identified any risks during the reporting period, as confirmed by the supervisory board[149]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[139]. - The company has maintained strict management of its subsidiaries in accordance with relevant laws and regulations[164].

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 259 人，注册会 计师人数1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数700人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度， ...

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 三人行编制了本专项说明所附的三人行 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及 完整性是三人行的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三人行 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。 除对三人行 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计三人行 2024 年度财务报表时三人行提供的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解三人行 2024 年度 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-014 三人行传媒集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高自有资金利用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，保障公 司股东利益，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟 对闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加公司的投资收益，保障股 东利益。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及 时披露公司使用自有资金购买理财产品的实施情况。 二、投资风险及控制措施 （二）现金管理产品 公司及子公司拟使用闲置自有资金，用于适时购买低风险、流动性高、风险 可控、稳健的短期理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保 险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基 ...

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 根据公司注册地址变更情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况如下： 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-016 三人行传媒集团股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 19 日 三人行传媒集团股份有限公司董事会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 三人行传媒集团股份有限公司章程 | 三人行传媒集团股份有限公司章程 | | （二〇二四年十二月） | （二〇二五年五月） | | 第五条 公司住所：陕西省西安市高新区唐延 | 第五条 公 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《三人行传媒集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事 会审计委员会实施细则》"）的相关规定，三人行传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和 ...

三人行传媒集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年换届前在任独立董事丁俊杰先生、刘守豹先生、 廖冠民先生，及 2024 年换届后在任独立董事刘德寰先生、赛娜女士及张大志先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职履历、兼职情况等有关信息，以及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在法律法规及《公司章程》规定影响 公司独立董事独立性的其他情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 三人行传媒集 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-017 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 5 日(星期一)至 05 月 11 日(星期日)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发 布公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 26 日发布《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面 ...

公司代码：605168 公司简称：三人行 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三人行传媒集团股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 ...