刘德寰先生，1966 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学社会 学学士、硕士、博士。现任北京大学博雅特聘教授，北京大学新闻传播学院学术 委员会主任、副院长，北京大学新媒体研究院副院长，北京大学市场与媒介研究 中心主任，中国社会学会社会学研究方法分会副理事长、中国新闻史学会传媒经 济与管理研究委员会副理事长。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 二、关于独立性说明 一、基本情况 2024 年 5 月 6 日，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年年度股东大会实施换届选举，现任第四届董事会独立董事为刘德寰、 赛娜、张大志。 本人于 2024 年 5 月起担任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人具有 履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履 历、专业背景以及兼职情况简介如下： 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《中华人 ...

三人行传媒集团股份有限公司 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则所要求的独立性和 担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 三、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，秉持客观、独立、公正的 立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗 位职责，积极参加公司股东大会、董事会，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和全体股东特别是中小股 ...

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，秉持客观、独立、公正的 立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗 位职责，积极参加公司股东大会、董事会，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2024 年 5 月 6 日，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年年度股东大会实施换届选举，现任第四届董事会独立董事为刘德寰、 赛娜、张大志。 本人于 2024 年 5 月起担任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人具有 履行独 ...

三人行传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605168 公司简称：三人行 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 263 三人行传媒集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱俊冬、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人（会计主管人员）蒋运常 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》 ，该方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后实施。本次公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数，每股派发现金股利0.72元（含税），预计共派发现金红利151,788,229.92元 （含税），占归属于上市公司股东净利润的123. ...

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 三人行编制了本专项说明所附的三人行 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及 完整性是三人行的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三人行 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。 除对三人行 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计三人行 2024 年度财务报表时三人行提供的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解三人行 2024 年度 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《三人行传媒集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事 会审计委员会实施细则》"）的相关规定，三人行传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和 ...

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下： 根据公司注册地址变更情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况如下： 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-016 三人行传媒集团股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 19 日 三人行传媒集团股份有限公司董事会 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 三人行传媒集团股份有限公司章程 | 三人行传媒集团股份有限公司章程 | | （二〇二四年十二月） | （二〇二五年五月） | | 第五条 公司住所：陕西省西安市高新区唐延 | 第五条 公 ...

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 259 人，注册会 计师人数1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数700人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度， ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-014 三人行传媒集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高自有资金利用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，保障公 司股东利益，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟 对闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加公司的投资收益，保障股 东利益。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及 时披露公司使用自有资金购买理财产品的实施情况。 二、投资风险及控制措施 （二）现金管理产品 公司及子公司拟使用闲置自有资金，用于适时购买低风险、流动性高、风险 可控、稳健的短期理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保 险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基 ...

三人行传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开的 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。本议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 ...