三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月一日召开 三人行传媒集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 6 | | 议案二：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 13 | 1 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东 大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-037 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告 编号：2024-034）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、 法规相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、 比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 青岛多多行投资有限公司 | 56,214,292 | 26.23 | | 2 | 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙） | 26,352,110 | 12.30 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-038 根据以上公司经营范围变动情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款 三人行传媒集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 公司因业务发展需要，拟增加"建筑材料销售"的经营范围，变更后的经营范 围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发 布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与 公关服务；电子产品销售；通 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-035 三人行传媒集团股份有限公司 （三）本次会议于 2024 年 7 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 7 月 5 日以书面和电话方式发出通知。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： 2、回购股份资金来源：公司自有资金； 3、回购股份用途：拟用于减少公司注册资本； 4、回购股份价格：回购股份的价格不超过人民币 46 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-036 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-034 三人行传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事及高级管理人员、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东自本次回购公告之日 起未来 3 个月内、未来 6 个月内不存在减持公司股票的计划。若上述相关人员及 股东未来有股份增减持计划，公司将严格按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会 审议通过的风险； 2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 回购股份资金来源：公司自有资金。 回购股份用途：拟用于减少公司注册资本。 回购股份价格：回购股份的价格不超过人民币 46.67 元/股（含）。 回购股份方式：集中竞价交易方式。 回 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-033 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 7 月 11 日接到股东泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）通 知，获悉其将部分股份办理了补充质押，具体事项如下。 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | | 司总 | | | | 控股股 | | | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | | 资资金 | | 称 | | 股数 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | | 股本 | | | | 东 | | | 质押 | | | | 比例 | | 用途 | ...

三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 青岛多多行投资有限公司持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 56,214,292 股，占公司股份总数的 26.23%；本次办理补充质押前， 累计质押股份数量为 1,975,500 股，占其持股数量的比例为 3.51%，占公司总股 本的比例为 0.92%。 本次青岛多多行投资有限公司将 400,000 股股份办理了补充质押，本次 办理补充质押后，累计质押股份数量为 2,375,500 股，占其持股数量的比例为 4.23%，占公司总股本的比例为 1.11%。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-032 | 青岛多 多行投 | | | | | 2024 年 | | 2024 年 | 招商证 券股份 | | | 补充质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 钱俊冬持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 25,643,568 股，占公司股份总数的 11.97%；本次办理补充质押前，累计质押股份 数量为 7,599,974 股，占其持股数量的比例为 29.64%，占公司总股本的比例为 3.55%。 本次钱俊冬将 750,000 股股份办理了补充质押，本次办理补充质押后， 累计质押股份数量为 8,349,974 股，占其持股数量的比例为 32.56%，占公司总股 本的比例为 3.90%。 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 | 钱俊冬 | 否 | 750,000 | 否 | 是 | 2024 年 6 月 | 2024 年 | 招商证 券股份 | | | 合伙人 资金需 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-030 本次青岛多多行投资有限公司将 250,000 股股份办理了补充质押，本次 办理补充质押后，累计质押股份数量为 1,975,500 股，占其持股数量的比例为 3.51%，占公司总股本的比例为 0.92%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 6 月 21 日接到股东泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）通 知，获悉其将部分股份办理了补充质押，具体事项如下。 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | | 司总 | | | | 控股股 | | | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | | 资资金 | | 称 | | 股数 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | | 股本 | | | | 东 | | | 质押 | | | | 比例 | | 用途 | | | | ...