新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 23 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及会议材料，并通过 电话确认；会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议由董事长刘洪兵先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-043 1、审议通过《关于修订＜新疆洪通燃气股份有限公司章程＞的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-044）及修订后的《公司章程》。本议案尚 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称 "公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新疆洪通燃气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。薪酬 与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任、负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | ...

新疆洪通燃气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）《新疆洪通燃气股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督、评估公司的外部审计和内部审计工作， 促进公司建立良好的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-044 新疆洪通燃气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<新疆洪通燃气股份有 限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体如 下： 如因独立董事辞职导致公司董事会中 独立董事所占的比例低于公司章程规 定的最低要求时，该独立董事的辞职 报告应当在下任独立董事填补其缺额 后生效。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七十八条 | 下列事项由股东大会以 | 第七十八条 下列事项由股东大会以 | | 特别决议通过： | | ...

第一章 总则 新疆洪通燃气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新疆洪通燃气股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由 3 名委员组成，其中独立董事至少 2 名。提名委 员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为 确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机 铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 - 1 - ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-041 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"洪通燃气"）于 2023 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案》，有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆洪通燃气 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易日 （即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘洪兵 | 122,152,423 | 43.18 | | 2 | 田辉 | 28,152,832 | 9.95 | | 3 | ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-042 新疆洪通燃气股份有限公司 相关风险提示： 1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。 拟回购股份的资金来源和资金总额：本次公司拟回购股份的资金来源为 公司自有资金。回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民 币 3,000.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 17.00 元/股（含），该回购价格上 限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日， ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-040 新疆洪通燃气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | 被担保方 | 调剂前担 | 调剂前可用 | 调剂额度 | 调剂后担保 | 调剂后可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保余额 | 担保额度 | | 余额 | 担保额度 | | 且末洪通 （调出方） | 0 | 5,000 | -1,500 | 0 | 3,500 | | 巴州洪通 （调入方） | 11500 | 1,500 | 1,500 | 14,500（含 本次担保） | 0 | 本次担保后对被担保方巴州洪通的担保余额为 14,500 万元（含本次担保）、 可用担保额度 0 元。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称为"公司"）的控股子公司巴州洪通 因新增天然气气源接气及分输需求，向国家管网集团联合管 ...