浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浙江东亚药业股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步 做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规及规范性文件以及 《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第五条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地 1 浙江东亚药业股份有限公司 提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为加强、规范浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件, 以及《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的证券, 向 投资者募集并用于特定用途的资金, 但不包括本公司实施股权激励计划募 集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出 具验资报告。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全, 不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。在公开募集前, 应根据公司发展 战略、主 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，东亚药业（SH 605177，收盘价：19.4元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届第十二次 董事会会议于2025年12月9日在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议 室五以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订公司 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》 等文件。 2024年1至12月份，东亚药业的营业收入构成为：医药化工占比99.19%，其他业务占比0.81%。 截至发稿，东亚药业市值为22亿元。 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-056 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称："特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目 （一期）"及"年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目（一期）"（以下 统称"募投项目"）。 本次节余金额为 14,732.34 万元，下一步的安排是：鉴于上述募投项目已 全部实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率， 结合公司实际情况，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将节余 募集资金 14,732.34 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 节余募集资金占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的 比例为 15.46%，根据《上 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-059 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 二、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行修订。具体《公司章程》修订情况详见附件《公司章程修订对照表》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，公 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第 四届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》， 同日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2026 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公 司"）本次预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定 价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该 ...

关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 万元 25,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、低风险的投资产品 | | 资金来源 | 自有资金 | | 证券代码：605177 | | --- | | 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-057 | 债券代码：111015 转债简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 已履行的审议程序 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用 最高不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限 自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范 围内，各投资主体可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见。本次 委托理财事项无需提 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号 二楼会议室五 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大 道 21 号二楼会议室五以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以电子 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第 五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 第四届董事会第十二次会议决议公告 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募 ...