2024年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1165 号文"核准，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"或"公司"） 于 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 69,000 万元（以下简称"本次发行"）。东兴证券股份 有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为东亚药业本次发行的保荐 机构。 东兴证券股份有限公司 关于浙江东亚药业股份有限公司 东兴证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规 范性文件的要求，对东亚药业进行了持续督导，现对 2024 年度持续督导工作汇报 如下： 一、持续督导工作情况 东兴证券作为东亚药业本次发行的保荐机构，针对东亚药业具体情况确定了持 续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对东亚药业进行 了日常的持续督导，开展了以下相关工作： ...

浙江东亚药业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 190,921,213.83 | 352,582,674.10 | -45.85 | | 归属于上市公司股东的净 | -6,919,576.54 | 24,039,198.04 | -128.78 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | -10,505,893.27 | 20,376,579.89 | -151.56 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | -134,527 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2024 年年度报告 浙江东亚药业股份有限公司2024 年年度报告 1 / 291 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：605177 公司简称：东亚药业 浙江东亚药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人池骋、主管会计工作负责人王小敏及会计机构负责人（会计主管人员）戴雪华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2024 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2024 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。具体如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 （一）可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同 意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至 2023 年 7 月 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 报告期内,作为独立董事,我在审议相关事项尤其是重大事项时,与公司及 相关方保持密切沟通,细致研读相关资料,认真审议每项议案,充分利用自身专 业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以此保障 公司董事会的科学决策,对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃 浙江东亚药业股份有限公司 权的情况。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，我出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下: 2024年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 泰方中，男,1969年 11 月出生,毕业于浙江大学并获工学博士学位;1989 年 7 月-1996 年 8 月,任安徽省煤田地质局助理工程师:2006 年-2010 年在浙江 大学管理学院进行博士后研究;2009年-2010 年在德国弗劳恩霍夫协会软件与系 统技术研究院任客座研究员。2003年 5 月至今,任浙江工 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次变更会计政策的主要内容 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条 等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业 会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在 对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业 会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非 流动负债"、"预计负债"等项 ...

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对东亚药业在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下： 公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、中国银行股份有限公司三 门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司 台州黄岩支行、中信银行股份有限公司台州分行分别签订募集资金监管协议，明 确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理 和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 截至 2024 年 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第8号—资产减值》和浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月 31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公 告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策规定，为客观、 公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公 司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024 年度计提各项资产减值准备合计 14,523.17 万元。具体情况如下表所示： | | 项目 | 2024 年度计提金额 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于公司对 2024年度会计师事务所履职情况 的评估报告 浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙）(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对中汇会计师事务所 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为,中汇会计师事务所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定,能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔 偿责任。 (一)机构信息 1、中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (1) 基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | ...