浙江东亚药业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2026 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公 司"）本次预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定 价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该 ...

关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 万元 25,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、低风险的投资产品 | | 资金来源 | 自有资金 | | 证券代码：605177 | | --- | | 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-057 | 债券代码：111015 转债简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 已履行的审议程序 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用 最高不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限 自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范 围内，各投资主体可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见。本次 委托理财事项无需提 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号 二楼会议室五 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大 道 21 号二楼会议室五以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以电子 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。出席 会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第 五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 第四届董事会第十二次会议决议公告 会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

东亚药业公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施完毕并达到预定可 使用状态。本次募投项目节余募集资金1.47亿元，拟将该节余资金永久性补充流动资金，用于公司日常 生产经营。节余募集资金占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的比例为15.46%。 ...

Core Points - East Asia Pharmaceutical disclosed that as of November 30, the number of shareholders was 10,291, a decrease of 172 from the previous period (November 20), representing a month-on-month decline of 1.64% [2] - This marks the third consecutive decline in the number of shareholders, with a cumulative decrease of 7.13%, indicating a trend of increasing concentration of shares [2] - As of the report, East Asia Pharmaceutical's closing price was 20.27 yuan, down 0.59%, with a cumulative decline of 0.88% since the trend of concentrated shares began [2] - Over the specific trading days, the stock experienced 12 increases and 9 decreases [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Dongya Pharmaceutical has shown fluctuations in stock performance and financial metrics, indicating potential investment opportunities and challenges [1][2][3] Group 2 - As of November 28, Dongya Pharmaceutical's stock price increased by 2.05% to 20.41 CNY per share, with a market capitalization of 2.342 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 3.60%, a 5-day increase of 5.97%, a 20-day decrease of 0.20%, and a 60-day increase of 3.08% [1] - The main business revenue composition includes β-lactam antibiotics (44.84%), anticholinergic and synthetic antispasmodic drugs (23.92%), quinolone antibiotics (12.86%), antifungal drugs for skin use (8.87%), and other products (5.05%) [1] - As of November 20, the number of shareholders decreased by 3.36% to 10,500, while the average circulating shares per person increased by 3.48% to 10,760 shares [2] - For the period from January to September 2025, Dongya Pharmaceutical reported a revenue of 596 million CNY, a year-on-year decrease of 38.08%, and a net profit of -72.41 million CNY, a year-on-year decrease of 260.31% [2] - The company has distributed a total of 132 million CNY in dividends since its A-share listing, with 69.72 million CNY distributed in the last three years [3] - As of September 30, 2025, the top ten circulating shareholders included a new shareholder, Nuoan Multi-Strategy Mixed A, holding 811,700 shares [3]

Group 1 - East Asia Pharmaceutical's stock price fell by 5.04% on November 21, closing at 19.58 CNY per share, with a trading volume of 14.90 million CNY and a turnover rate of 0.66%, resulting in a total market capitalization of 2.246 billion CNY [1] - The company's stock has experienced a continuous decline over three days, with a cumulative drop of 3.87% during this period [1] - East Asia Pharmaceutical, established on February 6, 1998, and listed on November 25, 2020, specializes in the research, production, and sales of chemical raw materials and pharmaceutical intermediates [1] Group 2 - The main revenue composition of East Asia Pharmaceutical includes: β-lactam antibiotics (44.84%), anticholinergic and synthetic antispasmodic drugs (23.92%), quinolone antibiotics (12.86%), antifungal drugs for skin use (8.87%), other products (5.05%), and additional items (4.46%) [1] - Among the top ten circulating shareholders, a fund under Nuoan Fund, Nuoan Multi-Strategy Mixed A (320016), entered the list in the third quarter, holding 811,700 shares, which accounts for 0.72% of the circulating shares [2] - The estimated floating loss for Nuoan Multi-Strategy Mixed A today is approximately 844,200 CNY, with a floating loss of 673,700 CNY during the three-day decline [2] Group 3 - The fund manager of Nuoan Multi-Strategy Mixed A is Kong Xianzheng, who has been in the position for 4 years and 361 days, managing a total fund size of 5.608 billion CNY [3] - During his tenure, the best fund return was 95.2%, while the worst return was -16.74% [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于举办2025年第三季度业绩说明会的公告 三、参加人员 董事长兼总经理池骋先生，独立董事冯燕女士，财务负责人王小敏女士，董 事会秘书周剑波先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1sYKVAbsOI0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江 东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"或"东亚药业"）将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2025 年第三季度 ...