浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕,女,1963年11月出生,毕业于江西财经大学,获经济学学士学位。 2010 年 9 月-2023 年 11 月,任浙江财经大学东方学院副教授;2015 年 8 月至今， 任浙江世宝股份有限公司监事；2019 年 12 月-2024 年 1 月，任浙江博泰家具股 份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今，任公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9000 | 1.0700 | -184.11 | 0.9200 | | 每股净资产（元） | 0 | 16.71 | -100 | 16.2 | | 每股公积金(元) | 9.74 | 9.94 | -2.01 | 9.94 | | 每股未分配利润(元) | 4.41 | 5.66 | -22.08 | 4.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.98 | 13.56 | -11.65 | 11.8 | | 净利润(亿元) | -1.01 | 1.21 | -183.47 | 1.04 | | 净资产收益率(%) | -5.19 | 6.30 | -182.38 | 5.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6369.84万股，累计占流通股比： 5 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-014 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所同意，公司本次发行的69,000.00万元可转债于2023年8月2日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称为"东亚转债"，债券代码为"111015"。 （三）可转债转股价格及期限 关于不向下修正"东亚转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 自2025年4月7日至2025年4月25日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续三十 个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东亚转债"当期转股价格的90%（即18.25元/股）的情形， 满足《浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 ● 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不向下修正转股价 ...

| | | 自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 25 日，浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于"东 亚转债"当期转股价格的 90%（即 18.25 元/股）的情形，满足《浙江东亚药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中规定的转股价格向下修正的条件。 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不向下 修正转股价格，且自本次董事会审议通过后次一交易日起 6 个月内（即 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 27 日），亦不提出向下修正方案。上述期满之后，若 再次触发"东亚转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议审议是否行使"东亚转债"的转股价格向下修正权利，即下一触发转股价格修 正条件的期间从 2025 年 10 月 28 日起重新起算。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 ...

的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-013 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于"东亚转债"预计满足转股价格修正条件 重要内容提示： 截至本公告日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 90%（即 18.25 元/股）。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条 件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-011 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购 注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025年2 月12日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年2 月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-005）。 公司同时根据法律法规的规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于 2025年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票通知 债权人的公告》（公告编号 ...

● 因本次回购注销的限制性股票占浙江东亚药业股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后， "东亚转债"转股价格不变。 一、可转换公司债券基本情况 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-012 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1165 号文核准，公司于 2023 年 7 月 6 日发行了 690 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2023〕166 号文 同意，公司发行的 69,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在上交所挂 牌交易，债券简称"东亚转债"，债券代码"111015"。 根据有关规定和《浙江东亚药业股份有限公 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14,000 股 | 14,000 | 股 | 2025 年 | 4 | 月 | 14 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施相关事项之 法律意见书 致：浙江东亚药业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东亚药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"东亚药业"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就东亚药业回购注销本次激励计划部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票实施（以下简称"本次回购注销"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于全资子公司头孢妥仑匹酯原料药获得韩国原料药品 注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江东 邦药业有限公司收到韩国食品药品监督管理局（韩国 MFDS）原料药品注册证书， 现就相关情况公告如下： 一、证书基本信息 企业名称：浙江东邦药业有限公司 地址：中国浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号 产品名称：头孢妥仑匹酯 DMF 注册号：20250326-209-J-1841 发证机构：韩国食品药品监督管理局（韩国 MFDS） 二、药品的相关情况 头孢妥仑匹酯为第三代头孢类抗菌药物，用于治疗敏感菌引起的呼吸道、泌 尿系统、胆道、皮肤软组织感染等。据相关数据显示，2023 年度头孢妥仑匹酯制 剂全国销售额约为 1. ...