| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于"东亚转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 30 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 90%（即 18.25 元/股）。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股 价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）同意，公 司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,900,000 张，发行价格 为每张面值 100 元人民币，按面值发行， ...

Group 1 - The fourth meeting of the board of directors of Zhejiang Dongya Pharmaceutical Co., Ltd. was held on December 25, 2025, with all 7 directors present [2][4] - The meeting approved the election of a director to represent the company in executing company affairs and the adjustment of the audit committee members [3][5] - The voting results for both resolutions were unanimous, with 7 votes in favor and no votes against or abstentions [4][6] Group 2 - Non-independent director Wang Sheng submitted his resignation due to adjustments in the company's governance structure, effective immediately upon delivery [9][10] - Wang Sheng was elected as the employee representative director during the employee representative assembly held on the same day, with a term aligned with the current board [9][11] - Wang Sheng holds 23,000 shares directly and 88,235 shares indirectly through an investment partnership, and his resignation does not affect the board's operational capacity [10] Group 3 - The board elected Chairman Chi Cheng as the director representing the company in executing company affairs, effective immediately [14][15] - The audit committee was adjusted to include members Wang Sheng, Feng Yan, and Cui Sunliang, with Feng Yan being appointed as the committee's convener [16][17] - The adjustments to the audit committee are in line with changes in the company's governance structure [16][18]

Group 1 - The core point of the article is that East Asia Pharmaceutical has reported its shareholder count as of December 20, 2025, which stands at 10,415 households [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，东亚药业发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于选举 代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于调整审计委员会成员及推选召集人的议案》。 ...

证券日报网讯 12月25日，东亚药业发布公告称，公司董事会选举董事长池骋先生为代表公司执行公司 事务的董事，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 （编辑 楚丽君） ...

证券日报网讯 12月25日，东亚药业发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大 会，审议通过《关于调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

Core Viewpoint - East Asia Pharmaceutical (605177.SH) announced the resignation of non-independent director Wang Sheng due to adjustments in the company's governance structure, effective immediately upon submission of his resignation report [1] Group 1: Resignation Details - Wang Sheng submitted a written resignation report to the company's board on December 25, 2025, resigning from his position as a non-independent director and a member of the strategic committee of the fourth board [1] - Despite his resignation from the board, Wang Sheng will continue to serve as the general manager of a subsidiary of the company [1] Group 2: Board Elections - On December 25, 2025, the company held a staff representative meeting to elect Wang Sheng as a staff representative director of the fourth board, with a term consistent with that of the fourth board [1]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | (一) | | 提前离任的基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定任期 到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | | | 非独立董 | | | | | | | | | | | 事及董事 | | 2025 年 12 | 月 10 | 2027 | 年 | 公司治理 | | 浙江东邦药业有限 | | 王胜 | | | | | | | | 是 | | 一、非独立董事离任情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五 大道 21 号二楼会议室五 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,225,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4953 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第 五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 25 日 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （ ...