南财智讯12月25日电，东亚药业公告，公司董事会于2025年12月25日收到非独立董事王胜先生提交的书 面辞职报告，因公司治理结构调整，王胜先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事以及第四届董事会 战略委员会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。辞任后王胜先生仍在公司子公司 担任总经理职务。 ...

浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605177 证券简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | | 年第一次临时股东大会会议议案 4 2025 | | | | 议案 1： | | 4 | | 议案 2： | | 9 | | 补充流动资金的议案 | | 9 | | 议案 3： | | 14 | | 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | | 14 | | 议案 4.00： | | 15 | | 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 | | 15 | | 议案 4.01： | | 15 | | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 15 | | 议案 4.02： | | 17 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 17 | | 议案 4.03： | | 18 | | ...

证券日报网讯12月15日，东亚药业（605177）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东人数为10140户。 ...

证券日报网讯 12月9日晚间，东亚药业发布公告称，公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第十二 次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的 议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财， 使用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资 主体可以循环滚动使用。本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。 （编辑 任世碧） ...

格隆汇12月9日丨东亚药业(605177.SH)公布，公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第十二次会议 及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议 案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使 用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主 体可以循环滚动使用。 ...

格隆汇12月9日丨东亚药业(605177.SH)公布，公司于2025年12月9日召开了第四届董事会第十二次会议 及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议 案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使 用期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主 体可以循环滚动使用。 ...

格隆汇12月9日丨东亚药业(605177.SH)公布，本次结项的募投项目名称："特色新型药物制剂研发与生 产基地建设项目（一期）"及"年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）"（以下统称"募 投项目"）。本次节余金额为14,732.34万元，下一步的安排是：鉴于上述募投项目已全部实施完毕并达 到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，浙江东亚药业股份 有限公司（以下简称"公司"）拟将节余募集资金14,732.34万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出 当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ...

Group 1 - The core project names are "Research and Production Base Construction Project for Specialty New Drug Formulations (Phase I)" and "Annual Production of 3,685 tons of Pharmaceuticals and Intermediates, 4,320 tons of By-product Salts Project (Phase I)" [1] - The remaining amount of funds is 147.32 million yuan, which will be permanently used to supplement working capital for daily operations [1] - The company has completed the above fundraising projects and they have reached the intended usable status [1]

东兴证券股份有限公司关于浙江东亚药业股份有限公司 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东亚 药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业 可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同 意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至 2023 年 7 月 12 日止， 公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A 股）股票为人民币 69,000.00 万元（690,000 手，6,900,000 张），每张面值为人民币 100.00 元，按票 面金额发行 ...

第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 第一条 为进一步完善浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《浙江东亚药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当独立履行职责，不 ...