浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕,女,1963年11月出生,毕业于江西财经大学,获经济学学士学位。 2010 年 9 月-2023 年 11 月,任浙江财经大学东方学院副教授;2015 年 8 月至今， 任浙江世宝股份有限公司监事；2019 年 12 月-2024 年 1 月，任浙江博泰家具股 份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今，任公司 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江东亚药业股份 ...

公司代码：605177 公司简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江东亚药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部 控制审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务及内 部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于浙江东亚药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江东亚药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | (不含利 | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现控股股东、实 | ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履 行职责,现就 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会成员换届情况 公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 13 日届满。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》等议案,同意聘任池骋、夏道敏 等 7 人为公司第四届董事会 ...

浙江东亚药业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江东亚药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 本鉴证报告仅供东亚药业公司年 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会, 就公司在任独立董事秦方中、冯燕、崔孙良的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事豢方中、冯燕、崔孙良及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 浙江东 ...

浙江东亚药业股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 债券代码：111015 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 债券简称：东亚转债 | 公告编号：2025-020 | 浙江东亚药业股份有限公司 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以 上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。 被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称"东邦药业"）、浙江善 渊制药有限公司（以下简称"" 浙江善渊"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江东亚药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"东亚药业"）拟为控股子公司提供担保总额为 22,000 万元，截止本公告日，控股子公司对外担保余额为 13,940 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的 生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9000 | 1.0700 | -184.11 | 0.9200 | | 每股净资产（元） | 0 | 16.71 | -100 | 16.2 | | 每股公积金(元) | 9.74 | 9.94 | -2.01 | 9.94 | | 每股未分配利润(元) | 4.41 | 5.66 | -22.08 | 4.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.98 | 13.56 | -11.65 | 11.8 | | 净利润(亿元) | -1.01 | 1.21 | -183.47 | 1.04 | | 净资产收益率(%) | -5.19 | 6.30 | -182.38 | 5.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6369.84万股，累计占流通股比： 5 ...