浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 股东会议事规则 第一条 宗旨 为适应浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《浙江东亚药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他的有关法律、法规规 定，制定本规则。 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项规定， 认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任， 不得阻碍股东会依法履行职权。 第二条 股东会会议 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，并应当于上一会计年度完结之后的六个月内举 行。 第三条 临时股东会 1．公司在下列事实发生之日起，两个月以内召开临时股东会： （1）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； 第四条 有权提议召开临时股东会的，按如下程序办理： 1．过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股东会 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作，明确内部审计部和人员的职责，发挥内部审 计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进浙江东 亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的自我完善和发展，实现内部审计工 作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》及其他相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计， 即对公司各控股公司、参股公司、分公司、设立的其他机构、公司各职能部门等 组织机构及相关派驻人员和员工等自然人所进行的一种独立、客观的监督和评价 活动。通过审查和评价公司治理、经营活动、管理活动、财务收支、内部控制、 环保安全等的真实性、合法性、合理性、有效性及其他相关资料，来进一步完善 管理以促进经济目标的实现。 第三条 内部审计部和内部审计人员独立、客观地行使职权，对董事会负责， 向董事会审计委员会报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计部履行 职责所必需的经费，应当列入公司预算， ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做好 内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法 权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司都应做好内 幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前, 应当将该 信息的知情者控制在最小范围内, 不得泄漏公司内幕信息, 不得进行内 幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。 第 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。公司的控股子公司对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提 交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险 ...

浙江东亚药业股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总则 公司由浙江东亚药业有限公司整体变更发起设立, 在浙江省市场监督 管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为 : 913310001481183122。 英文名称: ZHEJIANG EAST-ASIA PHARMACEUTICAL CO., LTD 第五条 公司住所: 三门县浦坝港镇沿海工业城。 邮政编码: 317108。 1 第一条 为维护浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定, 制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 第三条 公司于 2020 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,840 万股, 于 2020 年 11 月 25 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浙江东亚药业股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步 做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规及规范性文件以及 《浙江东亚药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第五条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地 1 浙江东亚药业股份有限公司 提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用： 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为加强、规范浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件, 以及《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的证券, 向 投资者募集并用于特定用途的资金, 但不包括本公司实施股权激励计划募 集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出 具验资报告。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全, 不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。在公开募集前, 应根据公司发展 战略、主 ...

Group 1 - East Asia Pharmaceutical held its fourth board meeting on December 9, 2025, to discuss the revision of the "Audit Committee Working Rules" [1] - The company's revenue composition for the year 2024 is 99.19% from pharmaceutical chemicals and 0.81% from other businesses [1] Group 2 - The market capitalization of East Asia Pharmaceutical is currently 2.2 billion yuan [2]

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-056 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称："特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目 （一期）"及"年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目（一期）"（以下 统称"募投项目"）。 本次节余金额为 14,732.34 万元，下一步的安排是：鉴于上述募投项目已 全部实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率， 结合公司实际情况，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将节余 募集资金 14,732.34 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 节余募集资金占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的 比例为 15.46%，根据《上 ...

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-059 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 二、修订《公司章程》部分条款并办理工商登记 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行修订。具体《公司章程》修订情况详见附件《公司章程修订对照表》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，公 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第 四届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》， 同日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订 <公司章程>并办理工商登记的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的 ...