（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，东亚药业发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于选举 代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于调整审计委员会成员及推选召集人的议案》。 ...

证券日报网讯 12月25日，东亚药业发布公告称，公司董事会选举董事长池骋先生为代表公司执行公司 事务的董事，任期自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 （编辑 楚丽君） ...

证券日报网讯 12月25日，东亚药业发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大 会，审议通过《关于调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途的议案》等多项议案。 （编辑 楚丽君） ...

Core Viewpoint - East Asia Pharmaceutical (605177.SH) announced the resignation of non-independent director Wang Sheng due to adjustments in the company's governance structure, effective immediately upon submission of his resignation report [1] Group 1: Resignation Details - Wang Sheng submitted a written resignation report to the company's board on December 25, 2025, resigning from his position as a non-independent director and a member of the strategic committee of the fourth board [1] - Despite his resignation from the board, Wang Sheng will continue to serve as the general manager of a subsidiary of the company [1] Group 2: Board Elections - On December 25, 2025, the company held a staff representative meeting to elect Wang Sheng as a staff representative director of the fourth board, with a term consistent with that of the fourth board [1]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | 浙江东亚药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | (一) | | 提前离任的基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定任期 到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | | | 非独立董 | | | | | | | | | | | 事及董事 | | 2025 年 12 | 月 10 | 2027 | 年 | 公司治理 | | 浙江东邦药业有限 | | 王胜 | | | | | | | | 是 | | 一、非独立董事离任情况 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五 大道 21 号二楼会议室五 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,225,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4953 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第 五大道 21 号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 25 日 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （ ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Dongya Pharmaceutical has announced its board meeting and provided details about its revenue composition for 2024 [1][2] - Dongya Pharmaceutical's market capitalization is reported to be 2.1 billion yuan [2] Group 2 - The company's revenue composition for the year 2024 indicates that the pharmaceutical and chemical sector accounts for 99.19% of its total revenue, while other businesses contribute only 0.81% [1]

68 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于浙江东亚药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江东亚药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江东亚药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所赵伯晓律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称"法律 法规")及《浙江东亚药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 24SH7200102/BC/az/cm/D14 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 二、 关于调整董事会审计委员会成员及推选召集人的情况 因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第四届 董事会审计委员会成员进行调整及召集人进行推选。公司第四届董事会审计委员 会原成员为冯燕女士、钱江犁先生、崔孙良先生，现调整为冯燕女士、王胜先生、 崔孙良先生。上述董事会审计委员会中冯燕女士、崔孙良先生为公司独立董事， 其中冯燕女士为会计专业人士。同意推选冯燕女士为董事会审计委员会召集人， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 浙江东亚药业股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整 董事会审计委员会成员及推选召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 第四届董事会第十三 ...