本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 方园（任期届满，已于2024年1月11日完成换届后离职）：男，1958年出生， 中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，民盟成员。自1988年至2018年6月， 先后在浙江丝绸工学院、浙江理工大学材料与纺织学院担任教授，主要从事纺织 专业针织方向教学、研究生指导及科学研究工作。2018年10月至2024年1月11日， 任公司独立董事。 浙江华生科技股份有限公司 独立董事方园 2023年度述职报告 各位董事： (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《 ...

国泰君安证券股份有限公司 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用 计划如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | | 总投资额 | 募集资金投资 | 土地购置及土建工 | 设备购置及安 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 程费用 | 装 | | 年产 450 | 万平方米拉丝 | 42,840.63 | 42,840.63 | 14,796.40 | 18,636.90 | | 基布建设项目 | | | | | | 1 | 高性能产业用复合新材 | | 3,188.26 | 3,188.26 | | 3,036.44 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 料技改项目 | | | | | | | 研发中心建设项目 | | 2,133.89 | 2,133.89 | 900.00 | 853.84 | | 合 | 计 | 48,162.78 | 48,162.78 | 15,696.40 | 22,527.18 | 关于浙江华生科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江华 生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则（2022年1月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉 尽责的原则，对浙江华生科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华生科技"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下 向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A ...

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-019 浙江华生科技股份有限公司 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-025 浙江华生科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华生科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审 议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，本次变更募投项目实施 地址事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），本公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价 为每股人民 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江华生科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，现将董事会审计委员会对天健会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业 务经验，首席合伙人为王国海，2023 年末合伙人人数为 238 人，注册会计师共 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 836 人。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， ...

浙江华生科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，现将浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事计望许、方 园、徐亚明，其中审计委员会召集人由会计专业人士计望许先生担任。 公司于 2024 年 1 月 11 日完成第三届董事会换届工作，截至本报告出具日， 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐鼎一、蒋喆佶 和非独立董事蒋瑜慧组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士徐鼎一先生担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站公告的《2023 年年度报告》。 | 会议 | 召开日期 | | | | 审议事项 审议《2022 年度审计委员会履职情况报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1911 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华生科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（ ...

浙江华生科技股份有限公司 独立董事徐亚明 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会， 认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是 中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-025 （一）投资目的 浙江华生科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额及产品种类：最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的理 财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托 理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市 场波动的影响。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议， ...