浙江华生科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人 为王国海，2024 年末合伙人人数为 241 人，注册会计师共 2,356 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，该 议案于 2024 年 5 月 16 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 2024 年度履行监督职责情况报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，现将董事会审计委员会对天健会计 师事务所 2024 年度履行监督职责 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-014 重要内容提示： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | 2 ...

浙江华生科技股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 18 号的相关规定。其 他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 3.本次会计政策变更的日期 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的准则解释第 18 号"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司 财务报表无影响。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更系根据财政部修订的企业会计准则变化引起的会计政策 变更，具体情况如下： 1.本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， ...

浙江华生科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 浙江华生科技股份 经核查独立董事蒋喆信先生、徐鼎一先生、杨斌先生的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》等要求,浙江华生科技股份有限公司（以下 简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事蒋喆佶先生、徐鼎一先生、杨斌 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华生科技"）由主承销商采用网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.38 元，共计募集资金 55,950.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销 商于 2021 年 4 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 3,072.62 万元后，公司本次募集资金净额为 48,162.78 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2021〕176 号）。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-018 浙江华生科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十日 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、 监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 浙江华生科技股份有限公司 | | | | 一、2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 三、2024 | | 年年度股东大会会议议案 | 4 | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 9 | | 关于 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-012 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-011 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事 会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四） ...

浙江华生科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-013 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.13 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 345,929,892.25 元，2024 年度实现归属于上市公司股 ...