证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-035 浙江华生科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 以上。 经财务部门初步测算，预计浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,100.00 万元到 3,700.00 万 元，同比上升 50.54%到 79.67%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润 3,070.00 万元到 3,670.00 万元，同比上升 53.88%到 83.95%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润 3,100.00 万元到 3,700.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将 增加 1,040 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-034 浙江华生科技股份有限公司 2023 年年度权益分 派实施公告 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/7/9 | － | 2024/7/10 | 2024/7/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公 ...

股票代码：605180 股票简称：华生科技 公告编号：2024-033 浙江华生科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华生科技"）于近期收 到上海证券交易所上市公司管理一部（以下简称"上交所"）《关于浙江华生科 技股份有限公 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0729 号）（以下简称"《工作函》"）。公司积极组织相关部门及年审会计师天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对《工作函》所涉及问题进行逐项核实和分析，现就 《工作函》有关问题回复如下： 一、关于经营业绩 年报显示，2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 6.43 亿元、2.77 亿 元、2.39 亿元，分别同比变动 74.22%、-56.93%、-13.50%；归母净利润分别 为 1.80 亿元、5897 万元、2778 万元，分别同比变动 67.77%、-67.31%、-52.89%。 公司于 20 ...

目 录 | 一、 关于经营业绩………………………………………………… | 第 1—28 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款…………………………………………………第 | 28—39 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 39—51 | 页 | | 四、关于预付款项…………………………………………………第 | 51—56 | 页 | | 五、关于对外投资…………………………………………………第 | 56—62 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕642 号 上海证券交易所： 由浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司或公司）转来的《关 于浙江华生科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证 公函〔2024〕0729 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中需 要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于经营业绩 年报显示，2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 6.43 亿元、2.77 亿 元、2.39 亿元，分别同比变动 74.22%、-56.93%、-13. ...

Group 1: Dividend and Financial Performance - The company approved the 2023 profit distribution plan on May 16, 2023, and will process the distribution matters within the regulatory timeframe [1][2] - In Q1 2024, the company's revenue reached 88.12 million CNY, a 54.65% increase year-on-year; net profit was 17.56 million CNY, an 88.55% increase year-on-year; and non-recurring net profit was 17.46 million CNY, a 95.26% increase year-on-year [2][3] Group 2: Project Updates - The annual production project for 5,700 tons of ultra-thin special capacitor film was approved on November 11, 2022, with an estimated construction period of 3 years due to land acquisition and equipment delivery delays [2][3] - As of the end of 2023, key equipment contracts and land use rights have been signed, and the project aims to complete the main construction of the factory by 2024 [2] Group 3: Research and Development - The company will enhance its core technology development and innovation capabilities, focusing on technical R&D investments in plastic composite materials [3] - Future R&D will prioritize the intelligent transformation of existing airtight material production lines and accelerate the construction of the ultra-thin special capacitor film project [3] Group 4: Market and Customer Insights - The company's products are primarily sold domestically, with some direct exports; customer distribution is broad and stable, although specific customer details are confidential [2] - The company is continuously expanding into emerging domestic and international markets to enhance product recognition and market share [4] Group 5: Market Performance and Risks - The decline in net profit in Q4 2023 was attributed to credit impairment losses and asset impairment losses [3] - The company's stock price fluctuations are influenced by various factors in the secondary market, and the company is committed to improving business competitiveness and sustainable development [3][4]

浙江华生科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-032 一、说明会类型 董事会秘书：徐敏女士 独立董事：徐鼎一先生 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 6 月 4 日（星期二）14:00-15:00 在"价值在线" 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 6 月 4 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ezBmMa3ayk 或使用 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2024H0751 2023 年年度股东大会的 致：浙江华生科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"华生科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求及《浙江华生科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《浙江华生 科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的 ...

浙江华生科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | ...

浙江华生科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-031 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,507,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.3060 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋生华先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议 ...

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月十六日 | 一、 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | 三、 | 2023 | 年年度股东大会会议议案 4 | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 9 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 13 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 20 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 21 | | | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 22 | | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 23 | | 关于 | 2024 | 年度向银行申请授信额度的议案 24 | | | | 关于修订《浙江华生科技股份有限公司章程》的议案 25 | | 《2023 | | 年度独立董事述 ...