证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-020 浙江华生科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,129,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.6740 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主 持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华生科技 本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取 了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-019 浙江华生科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的预告公告 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o4K8nIHDws 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 ...

Core Insights - Zhejiang Huasheng Technology Co., Ltd. reported significant growth in revenue and net profit for the year 2024, with revenue reaching CNY 351,754,201.97, a year-on-year increase of 46.94%, and net profit of CNY 49,423,019.15, up 77.91% [1][2] Financial Performance - Revenue growth was primarily driven by increased sales of airtight materials and flexible materials, with airtight materials contributing CNY 232,607,550.79, accounting for 66.13% of total revenue [2] - The net profit attributable to shareholders increased significantly due to revenue growth and effective cost control, with a basic earnings per share of CNY 0.29, up 81.25% from the previous year [2] - The company's non-recurring net profit also saw a substantial increase of 97.17%, indicating enhanced core business profitability [2] Cost Management - Sales expenses rose by 21.52% to CNY 3,475,531.11, driven by increased salaries and marketing costs to expand market reach [3] - Management expenses increased by 14.19% to CNY 18,947,454.30, reflecting higher personnel costs as the company scaled operations [3] - Research and development expenses slightly decreased by 1.80% to CNY 12,834,296.64, which may impact future innovation and competitiveness [3] Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 94.58% to CNY 3,142,148.66, primarily due to increased cash outflows for goods and services [4] - Investment cash flow showed a net outflow of CNY 183,459,445.82, indicating substantial investment in fixed and intangible assets [4] - Financing cash flow also reflected a net outflow of CNY 3,661,777.78, but this was an improvement compared to the previous year [4] Risks and Challenges - The company faces increasing market competition, which may threaten its market share if it does not enhance product development and quality [5] - Fluctuations in raw material prices could impact profitability if costs cannot be passed on to customers [5] - The company must manage operational risks related to product innovation and market demands to maintain its competitive edge [5] Executive Compensation - The chairman and general manager received a pre-tax salary of CNY 1,180,000, while the vice presidents received varying amounts, indicating a structured compensation approach [6]

浙江华生科技股份有限公司 独立董事蒋喆佶 2024年度述职报告 各位董事： 本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋喆佶：男，汉族，1990年4月出生，中国国籍，民建会员、政协委员，无 境外永久居留权。2013年于上海财经大学国际金融专业本科毕业；2016年于法国 NEOMA商业学校研究生毕业获市场营销、金融学、会计学硕士学位；2022年1月于 西南大学土木工程专业本科毕业；2022年12月于圣多米克沙维奥学院工商管理专 业研究生毕业并获博士学位；注册建造师、工程师职称。2017年1月至2019年6 月任中国工商银行海宁支行经理；2019 ...

浙江华生科技股份有限公司 独立董事徐鼎一 2024年度述职报告 各位董事： 本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐鼎一：男，汉族，1988年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，上海立信会计学院审计学专业学士，注册会计师、资产评估师、税务师、 房地产估价师、中级会计师；2013年7月至2017年4月任海宁正明会计师事务所有 限责任公司审计助理；2017年4月至2022年3月任海宁正明会计师事务所有限责任 公司部门主任；2022年3月至今任海宁正明税务师事务所有限公司所长；2024年1 月至今，任公司独立董事；2024年5月任 ...

浙江华生科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 独立董事杨斌 2024年度述职报告 各位董事： 本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨斌：男，汉族，1986年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，本科学历、律师。2009年08月至今任浙江浙经律师事务所二级合伙 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-017 浙江华生科技股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大 变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。 2、随着行业的发展，现有竞争对手可能会增加产能，或新的企业进入行业， 存在行业竞争加剧的风险。 3、本次投资项目资金来源为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自筹资金和自有资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而 加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，降低财务风险。 4、从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建 成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风 险。公司将密切关注项目的实施进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管 理措施加强风险管控。 一、对外投资概述 （一）为优化公司薄膜产品结构，扩大薄膜产品生产规模，提高公司综合竞 争力，开发新的利润增长点 ...

浙江华生科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所 "）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金 和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计 赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担 民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的 情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 天健作为华仪电气 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华仪电气、 东海证 ...

公司代码：605180 公司简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...