浙江华生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 会议资料 二零二五年三月三日 | | | | 一、 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 3 | 浙江华生科技股份有限公司 一、 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-007 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 追认金融衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，就华生科技追认 金融衍生品交易业务的情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见说明如下： 一、已开展金融衍生品交易业务的具体情况 由于公司存在外销出口、向境外采购设备、原材料等业务，主要以外币结算。 当汇率出现较大波动时会对公司的经营业绩造成影响。为防范外汇大幅波动给公 司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司在控制风 险的情况下，根据实际经营需要使用自有资金开展了外汇远期交易、货币掉期交 易的金融衍生品交易业务。具体业务明细如下： 单位：欧元/美元 （一）董事会审议情况 1 | 序 号 ...

金融衍生品交易业务 管理制度 二〇二五年二月 第一条 为了规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇资产、负债以及金 融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动；衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度所称的远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）为防范外汇大幅波动给公 司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，拟与银行等 金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、期货、掉期（互换） 和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。现将相关事项可行性分 析如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的 为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理 降低财务费用，公司与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，包括但不限于 远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额 公司开展的金融衍生品交易业务根据金融机构要求缴纳一定比例的保证 金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额 交割等方式。 拟继续开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合 约价值总额度不超过 2.5 亿元人民币（含等值外币金额），预计动用的最高交 易保证金和权利金额度不超过人民币 3000 万元（含等值外币金额）。授权期限 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2025 年 2 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司追认金融衍生品交易业务并开展金融衍生品 交易业务的议案》 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性报告》 为防范外汇大幅波动给公司带来的不良影响，有效规避外汇市场风险，合理 降低财务费用，拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-004 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 为了规范公司期货和衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加 强对外汇资产、负债以及金融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民 共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交 易》《公司章程》等规定，结合 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-002 浙江华生科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比增加 50% 以上。 经财务部门初步测算，预计浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,700.00 万元到 5,300.00 万元，同比增加 69.18%到 90.78%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润 4,900.00 万元到 5,500.00 万元，同比增加 88.28%到 111.33%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 4,700.00 万元到 5,300.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增 加 1,921.95 万元到 2,521.95 万元 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对华生科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0032 致：浙江华生科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"华生科技"或" ...