2023 年年度报告 公司代码：605180 公司简称：华生科技 四、 公司负责人蒋生华、主管会计工作负责人范跃锋及会计机构负责人（会计主管人员）邬新巨 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 浙江华生科技股份有限公司 2023 年年度报告 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 1 / 183 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 169,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,520,000 元（含税）。本年度 公司现金分红比例为 48.67%。剩余未分配利润结转以后年度。 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-026 浙江华生科技股份有限公司 关于修订《浙江华生科技股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订 <浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》。前述议案尚需提交公司股东大会审 议。现将议案有关事项说明如下： 一、公司章程拟修订情况 公司拟就《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等相关条款，对公司章程相关条款做如下修改： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | ...

易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江华生和技股份有限公司事会 (1) 【19】 | 1 and and the support of the county the first and r 浙江华生科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-- 规范运作》等要求,浙江华生科技股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会,就公司在任独立董事蒋喆信、徐鼎一、杨斌的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事蒋喆佶、徐鼎一、杨斌及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 ...

浙江华生科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所 "）作为公司2023年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 2023 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年度业务 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | | ...

浙江华生科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，现将浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事计望许、方 园、徐亚明，其中审计委员会召集人由会计专业人士计望许先生担任。 公司于 2024 年 1 月 11 日完成第三届董事会换届工作，截至本报告出具日， 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐鼎一、蒋喆佶 和非独立董事蒋瑜慧组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士徐鼎一先生担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站公告的《2023 年年度报告》。 | 会议 | 召开日期 | | | | 审议事项 审议《2022 年度审计委员会履职情况报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-022 浙江华生科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额及产品种类：使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、单笔期 限不超过 12 个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济 的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排 除该项投资受到市场波动的影响。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场结合通讯会议的表决方 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-029 徐敏女士联系方式如下： 特此公告。 浙江华生科技股份有限公司董事会 一、关于董事会秘书离任情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事会秘 书兼财务负责人范跃锋先生的辞职报告，范跃锋先生因个人原因辞任公司董事会 秘书，辞职后继续担任公司财务负责人。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，范跃锋先生的上述辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，范跃锋先生间接持有公司股份 393,283 股，占公司总股本的 0.23%。 二、关于董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 拟变更公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会 同意聘任徐敏女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。 徐敏女士简历如下： 汉族，1983 年生，中国国籍 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-025 浙江华生科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华生科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审 议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，本次变更募投项目实施 地址事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），本公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价 为每股人民 ...

国泰君安证券股份有限公司 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用 计划如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | | 总投资额 | 募集资金投资 | 土地购置及土建工 | 设备购置及安 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 程费用 | 装 | | 年产 450 | 万平方米拉丝 | 42,840.63 | 42,840.63 | 14,796.40 | 18,636.90 | | 基布建设项目 | | | | | | 1 | 高性能产业用复合新材 | | 3,188.26 | 3,188.26 | | 3,036.44 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 料技改项目 | | | | | | | 研发中心建设项目 | | 2,133.89 | 2,133.89 | 900.00 | 853.84 | | 合 | 计 | 48,162.78 | 48,162.78 | 15,696.40 | 22,527.18 | 关于浙江华生科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行 ...

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-019 浙江华生科技股份有限公司 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力 ...