浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二五年七月十八日 | | | | 一、 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 3 | 浙江华生科技股份有限公司 一、 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-024 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 25 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 公司本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符 合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成重大不利影响。公 司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营及业务 发展的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， ...

二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 6 月 25 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-023 鉴于公司募投项目"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟对 该项目进行结项。 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-022 浙江华生科技股份有限公司 关于部分监事及高级管理人员减持股份计划公告 1 股东名称 范跃锋 股东身份 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：不适用 一、减持主体的基本情况 | 持股数量 | 393,283股 | | --- | --- | | 持股比例 | 0.23% | | 当前持股股份来源 | 其他方式取得：393,283股 | | 股东名称 | 范跃飞 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 直接持股 5%以上股东 | □是 □是 | √否 √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | √是 | □否 | | | 其他：不适用 | | | | 持股数量 | 364,506股 | | | | 持股比例 | 0.22% | | | | 当前持 ...

华生科技（605180）公告，因个人资金需求，公司财务负责人范跃锋、副总经理范跃飞计划通过集中竞 价方式分别减持不超过98320股和91126股，分别占公司总股本的0.0581%和0.0539%。监事王蒋松和戚 水江计划分别减持不超过45563股和26378股，分别占公司总股本的0.0269%和0.0156%。减持计划将于 2025年6月26日至2025年9月26日期间实施。减持价格将按市场价格确认。 ...

截至2025年5月30日收盘，华生科技（605180）报收于13.87元，较上周的13.43元上涨3.28%。本周，华 生科技5月29日盘中最高价报14.4元。5月26日盘中最低价报13.3元。华生科技当前最新总市值23.44亿 元，在纺织制造板块市值排名25/30，在两市A股市值排名4657/5146。 本周关注点 公司公告汇总：华生科技每股派发现金红利0.13元，股权登记日为2025年6月6日 公司公告汇总 华生科技发布2024年年度权益分派实施公告，主要内容如下： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 A股每股现金红利0.13元。 股权登记日：2025年6月6日。 除权（息）日和现金红利发放日：2025年6月9日。 差异化分红送转：否。 利润分配方案经2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。 分配基数为公司总股本169,000,000股，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利 21,970,000.00元（含税）。 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。 自然人股东及证券投资基 ...

浙江华生科技股份有限公司2024年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-021 A 股每股现金红利0.13元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/6 | － | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本169,000,000股为基数，每股派发现 金红利0.13元（含税），共计派发现金红利21 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-020 浙江华生科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,129,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.6740 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主 持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华生科技 本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取 了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-019 浙江华生科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的预告公告 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o4K8nIHDws 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 ...