浙江华生科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 独立董事杨斌 2024年度述职报告 各位董事： 本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨斌：男，汉族，1986年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，本科学历、律师。2009年08月至今任浙江浙经律师事务所二级合伙 ...

浙江华生科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所 "）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金 和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计 赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会 计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担 民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的 情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 天健作为华仪电气 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华仪电气、 东海证 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-017 浙江华生科技股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大 变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。 2、随着行业的发展，现有竞争对手可能会增加产能，或新的企业进入行业， 存在行业竞争加剧的风险。 3、本次投资项目资金来源为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自筹资金和自有资金，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而 加大公司相关财务风险。公司将加强资金管理，降低财务风险。 4、从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建 成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风 险。公司将密切关注项目的实施进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管 理措施加强风险管控。 一、对外投资概述 （一）为优化公司薄膜产品结构，扩大薄膜产品生产规模，提高公司综合竞 争力，开发新的利润增长点 ...

浙江华生科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 浙江华生科技股份 经核查独立董事蒋喆信先生、徐鼎一先生、杨斌先生的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》等要求,浙江华生科技股份有限公司（以下 简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事蒋喆佶先生、徐鼎一先生、杨斌 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-016 浙江华生科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额及产品种类：最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届 监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的理 财产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益， 公司拟使用闲置自有 ...

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华生科技"）由主承销商采用网下向符合条件的投资者 询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.38 元，共计募集资金 55,950.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 4,714.60 万元后的募集资金为 51,235.40 万元，已由主承销 商于 2021 年 4 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 3,072.62 万元后，公司本次募集资金净额为 48,162.78 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2021〕176 号）。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日披 ...

浙江华生科技股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更系根据财政部修订的企业会计准则变化引起的会计政策 变更，具体情况如下： 1.本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，本次会计政策变更自 2024 年 12 月 6 日起开始执 行。 2. 变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。 特此说明。 浙江华生科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 ...

公司代码：605180 公司简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

浙江华生科技股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 18 号的相关规定。其 他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 3.本次会计政策变更的日期 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的准则解释第 18 号"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定，该项会计政策变更对公司 财务报表无影响。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更系根据财政部修订的企业会计准则变化引起的会计政策 变更，具体情况如下： 1.本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目， ...

浙江华生科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙人 为王国海，2024 年末合伙人人数为 241 人，注册会计师共 2,356 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，该 议案于 2024 年 5 月 16 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 2024 年度履行监督职责情况报告 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，现将董事会审计委员会对天健会计 师事务所 2024 年度履行监督职责 ...