浙江华生科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | ...

浙江华生科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-031 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,507,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.3060 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋生华先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议 ...

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月十六日 | 一、 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 2 | | 三、 | 2023 | 年年度股东大会会议议案 4 | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 9 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 13 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 20 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 21 | | | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 22 | | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 23 | | 关于 | 2024 | 年度向银行申请授信额度的议案 24 | | | | 关于修订《浙江华生科技股份有限公司章程》的议案 25 | | 《2023 | | 年度独立董事述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥88,120,232.06, representing a year-on-year increase of 54.65%[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥17,561,533.38, reflecting an 88.55% increase compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,461,982.50, up 95.26% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.10, a 66.67% increase from the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥20,113,478.11, up 93.3% from ¥10,407,667.65 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥17,561,533.38, representing an increase of 88.1% from ¥9,313,893.73 in Q1 2023[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.10, compared to ¥0.06 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,148,484,498.64, a 1.48% increase from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of the company amounted to RMB 1,148,484,498.64, an increase from RMB 1,131,778,074.55 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.5%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 460,223,639.61 from RMB 546,424,167.53, representing a decline of about 16%[15] - Accounts receivable increased significantly to RMB 192,334,392.56 from RMB 146,453,808.24, marking an increase of approximately 31.2%[15] - The company's inventory slightly increased to RMB 114,991,732.03 from RMB 113,440,202.92, indicating a marginal growth of about 1.4%[15] - Non-current assets totaled RMB 335,309,574.60 as of March 31, 2024, up from RMB 289,641,661.67, reflecting an increase of approximately 15.7%[16] - The total liabilities increased, with accounts payable rising to RMB 8,510,123.61 from RMB 4,752,151.99, reflecting an increase of about 79%[16] - The company’s total liabilities decreased to ¥26,214,748.26 in Q1 2024 from ¥27,069,857.55 in Q1 2023[17] - The total equity increased to ¥1,122,269,750.38 in Q1 2024, up from ¥1,104,708,217.00 in Q1 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥46,159,362.82, a significant decrease of 1,123.84% compared to the previous year[5] - The company reported a significant increase in operating cash flow out, totaling ¥91,897,236.97 in Q1 2024 compared to ¥71,681,740.13 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥46,159,362.82 for Q1 2024, contrasting with a positive cash flow of ¥4,508,443.95 in Q1 2023[22] Capital and Investments - The company completed a capital increase in June 2023, resulting in a total share capital of 169,000,000 shares[6] - The company established a wholly-owned subsidiary, Shanghai Zhenglun Technology Development Co., Ltd., with a registered capital of RMB 10 million on March 4, 2024, to expand its technological services[13] Non-Recurring Items - Non-recurring gains for the period amounted to ¥99,550.88 after tax adjustments[9] - The increase in operating revenue was primarily driven by higher sales volume compared to the same period last year[10] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,995,987.13, slightly down from ¥3,018,364.20 in Q1 2023[20] Shareholder Information - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[12] - The company's short-term borrowings and other financial liabilities were not reported, indicating a potential focus on maintaining liquidity[16]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会于2021年3月21日下发《关于核准浙江华生科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号）核准，同 意浙江华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股， 每股发行价格为22.38元，募集资金总额为55,950.00万元，扣除各项发行费用（ 不含税）7,787.22万元后，实际募集资金净额为48,162.78万元。 本次发行证券已于2021年4月30日在上海证券交易所主板上市。国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构 ，持续督导期间为2021年4月30日至2023年12月31日。 2023年12月31日，持续督导期已届满，国泰君安根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-028 浙江华生科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 313, 999,180.13元，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润27,780,500.33元。 鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营 和持续发展的前提下，经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市2023年度持续督导报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为华 生科技首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，负责对公司的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订） 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原 则，国泰君安对华生科技2023年度持续督导的工作情况报告如下： 一、2023年度持续督导工作概述 2023年度，保荐机构及保荐代表人根据中国证监会、上海证券交易所关于持续 督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。 （一）日常督导 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1910 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华生科技公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

浙江华生科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：605180 公司简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-030 浙江华生科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...