2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，现将浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事计望许、方 园、徐亚明，其中审计委员会召集人由会计专业人士计望许先生担任。 公司于 2024 年 1 月 11 日完成第三届董事会换届工作，公司第三届董事会审 计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐鼎一、蒋喆佶和非独立董事蒋瑜慧 组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士徐鼎一先生担任。审计委员会成员 基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站公告的《2024 年年度报告》。 会议 召开日期 审议事项 第三届董事会 审计委员会第 一次会议 2024 年 1 月 17 日 关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排的议 案 第三届董事会 审计委员会第 二次会议 2024 年 4 月 23 日 1、2023 年度董事 ...

浙江华生科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-014 重要内容提示： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | 2 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-018 浙江华生科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十日 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、 监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 浙江华生科技股份有限公司 | | | | 一、2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 三、2024 | | 年年度股东大会会议议案 | 4 | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 9 | | 关于 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-012 浙江华生科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蒋秦峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-011 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事 会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四） ...

浙江华生科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-013 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.13 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 345,929,892.25 元，2024 年度实现归属于上市公司股 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.29 for 2024, an increase of 81.25% compared to CNY 0.16 in 2023[24]. - Total revenue for 2024 reached CNY 351,754,201.97, representing a 46.94% increase from CNY 239,384,975.00 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 49,423,019.15, up 77.91% from CNY 27,780,500.33 in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 351.75 million RMB, a year-on-year increase of 46.94%[55]. - Net profit reached 49.42 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 77.91%[55]. - The total assets increased by 5.78% to 1.20 billion RMB by the end of 2024[55]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.30 RMB per 10 shares, totaling 21,970,000 RMB (including tax), which represents 44.45% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[132][136]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed in cash annually, with a cumulative cash distribution of at least 30% of the average annual distributable profit over the last three years[128]. - The company’s cash dividend distribution policy is designed to ensure reasonable returns to investors while maintaining sustainable development[127]. - The company emphasizes that cash dividends will be prioritized when conditions are met, and any changes to the dividend policy must protect shareholder rights[130]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[5]. - The internal control system is effective, with no significant deficiencies reported in financial and non-financial reporting[141]. - The internal control audit report issued by Tianjian Accounting Firm was a standard unqualified opinion[142]. - The company has implemented strict confidentiality measures to protect core technologies, but risks remain if these measures are not effectively enforced[93]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new products in the industrial textile sector, which has applications in various high-tech fields[14]. - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products in response to increased demand[25]. - The company is investing approximately 470 million yuan in a new project in Haining, Zhejiang, to produce 5,700 tons of ultra-thin special capacitor film, with the first production line in equipment debugging phase[37]. - The company is actively involved in R&D projects, including high-cold-resistant materials and low-odor synthetic leather[48]. Risks and Challenges - The company faces market competition risks, needing to continuously enhance product R&D capabilities and quality to maintain its competitive advantage[89]. - The company faces risks from foreign market environment and policy fluctuations, which may negatively impact future operating performance due to economic downturns and increased competition in overseas markets[90]. - Raw material price volatility poses a significant risk, as the company relies on materials like polyester industrial filament and PVC resin, with potential cost increases affecting profitability if not passed on to sales prices[91]. Corporate Governance - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and equal treatment of all shareholders[99]. - The board of directors has convened five meetings, adhering to regulations and maintaining effective governance through specialized committees[100]. - The company is committed to transparent information disclosure, ensuring that all shareholders have fair access to relevant information[100]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 57.31 million yuan in environmental protection during the reporting period[144]. - The company reduced carbon emissions by 1,545 tons through the use of photovoltaic power generation[146]. - The company made a total donation of 150,000 yuan to the Haining Charity Federation[147]. Employee Management - The company has established a compensation management system to ensure fair and reasonable labor remuneration, aligning with economic benefits and payment capabilities[124]. - The company has a training plan to enhance employee skills and performance through education and training initiatives[125]. - The company had a total of 267 employees, with 177 in production, 14 in sales, 42 in technical roles, 7 in finance, and 27 in administration[123].

浙江华生科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605180 证券简称：华生科技 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 76,192,452.55 | 88,120,232.06 | -13.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,265,448.88 | 17,561,5 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕5760 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华生 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华生科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...