证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-004 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 为了规范公司期货和衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加 强对外汇资产、负债以及金融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民 共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交 易》《公司章程》等规定，结合 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 47 million to 53 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 69.18% to 90.78%[3] - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 49 million and 55 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 88.28% to 111.33%[3] - The estimated increase in net profit amounts to 19.22 million to 25.22 million yuan compared to the previous year[4] Previous Year Performance - The previous year's net profit attributable to shareholders was 27.78 million yuan, with a net profit excluding non-recurring items of 26.03 million yuan[5] - The company reported a total profit of 31.03 million yuan in the previous year[5] - The earnings per share for the previous year was 0.16 yuan[5] Performance Drivers and Risks - The increase in performance is primarily driven by the rising market demand for the company's main product, airtight materials, leading to higher production, sales revenue, and gross margin[7] - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by certified public accountants[4] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data is preliminary and subject to change upon the official annual report release[9]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江华生科技股份有限公司 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华生科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议 事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的 精神，对华生科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查 和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0032 致：浙江华生科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"华生科技"或" ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-001 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,556,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.5188 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长、总经理蒋生华先生主 持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗 ...

浙江华生科技股份有限公司 证券代码：605180 证券简称：华生科技 浙江华生科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月八日 | | | | 一、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | 浙江华生科技股份有限公司 一、 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-049 浙江华生科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布了《对浙江省认 定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江华生科技股份 有限公司（以下简称"公司"）被列入浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新 技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，具体情况如下： 一、证书相关信息 企业名称：浙江华生科技股份有限公司 证书编号：GR202433012609 发证日期：2024 年 12 月 6 日 有效期：三年 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。按照《高新 技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自 获得高新技术企业认定通过后三年内（即 2024-2026 年）可享受国家关于高新 技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2024 年度已 按 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-048 浙江华生科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-047 浙江华生科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目名称 | 基本预备费 | 铺底流动资 | 研发人员费用 | 项目备案或核准文 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金 | | 号 | | 年产 450 万平方米拉 | | | | 2019-330481-17- | | 丝基布建设项目 | 1,604.35 | 7,802.98 | | 03-018718-000 | | 高性能产业用复合新 | | | | 2019-330481-17- | | 材料技改项目 | 151.82 | | | 03-006891-000 | | 研发中心建设项目 | 86.05 | | 294.00 | 2019-330481-17- | | | | | | 03-008947-000 | | 合 计 | 1,842.22 | 7,802.98 | 294.00 | | 三、 ...

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-044 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、副总经理金超因个人行程冲突委托出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 亲自出席董事 6 人，委托出席董事 1 人。董事、副总经理金超因个人行程冲突书 面委托董事蒋瑜慧出席会议并代为行使表决权。 会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司募投项目"年产 450 万平方 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙 江华生科技股份公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关规定，对华生科技部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897号），公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价 为每股人民币22.38元，共计募集资金55, ...