根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 确成硅化学股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2025-011 确成硅化学股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需要提交股东会：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为， 交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独 立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。 关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。 本次预计 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈明清，已充分了解并同意由提名人确成硅化学股份有限公 司董事会提名为确成硅化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任确成硅化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 关于确成硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11490 号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 我们审计了确成硅化学股份股份有限公司(以下简称"确成公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11488 号的 无保留意见审计报告。 专项报告第1页 本报告仅供确成公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十三日 确成公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人确成硅化学股份有限公司董事会，现提名陈明清为确成硅 化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任确成硅化学股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与确成硅化学股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中 ...

股票代码：605183 目录 | 关于本报告 | 01 | 01 | 精进治理 | | 02 | 智研驱动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 笃行致远 | | | 品质领航 | | | 走进确成股份 | 05 | | | | | | | | ESG 管理体系 | 11 | | 公司治理 | 21 | | 科技创新 | 37 | | | | | 投资者关系管理 | 24 | | 品质保障 | 43 | | | | | 风险防范 | 26 | | 优质服务 | 47 | | | | | 商业道德 | 29 | | | | | 关键绩效表 | 110 | | | | | | | | 指标索引 | 115 | | | | | | | | 未来展望 | 120 | | | | | | | | 独立审验意见声明书 | 121 | 04 | 绿色赋能 | | 05 | 拼搏进取 | | | | | | 和谐共生 | | | 活力同行 | | | | | | 环境合规管理 | 61 | | 员工权益 | 91 | | ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及制度的要求，在 2024 年度内本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依法独立 行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益和员工的 合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会年度工作开展情况 报告期内，公司共召开 9 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法 规的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： 4、监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况的意见 2024 年度，公司严格按照信息披露和内幕信息知情人管理的相关法律法规 和公司制度执行，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司实际经营 和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对内幕信息知情人进行 备案登记，能够如实记录内幕信息在公开披露前各环节内幕信息知情人，并在敏 感时期及时提示内幕知 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-005 确成硅化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交 公司股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任 ...

确成硅化学股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对 公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的 利益。2024 年度董事会工作情况汇报如下： (二) 董事会召开情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、法规的规定和监管部门的规范要求。 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 结果 | | 第四届董 事会第十 | 2024 月 5 | 年 2 日 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》 | 通过 | | 四次会议 | | | | | | | | | 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 | | | 第四届董 事会第十 | 2024 | 年 ...

确成硅化学股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 裁）人 | 被诉（被 仲裁）人 | 诉讼（仲 裁）事件 | 诉讼（仲 裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 金亚科 技、周旭 | 年报 2014 | 尚余 500 万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为 由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。 根据有权人民法院作出的生效判决，金 亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担 | | | 辉、立信 | | | 赔偿责任，立信所承担连带责任。立信 | | | | | | 投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目 前生效判决均已履行。 | ...