江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 确成硅化学股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东会, 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 江苏世纪同 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 本次股东会由董事会召集。2024年8月23日,公司在指定信息披露 ...

投资者关系活动记录表 确成硅化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | 投资者关系 | √ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □ | 现场参观 □一对一沟通 □其他 | | 接待时间 | 2024 年 8 月 | | | 接待地点 | 电话会议 | | | 接待人员 | 董事会秘书兼财务总监王今 | | | 接待对象 | | 上投摩根、大成基金、景顺长城、太平基金、鹏华基金、兴银基 | | | | 金、兴全基金、盛宇投资、横琴人寿、太平洋资产、安信证券、浦 | | | | 银安盛、建信养老、国海证券、森锦投资、峰岚资产、明泽投资、 | | | | 湘财基金、朱雀投资、精砚私募、光大证券、通和私募、前海云溪 | | | | 基金、泰康资产、恒越基金、诺安基金、玄元投 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-052 确成硅化学股份有限公司高级管理人员 集中竞价减持股份计划期限届满暨未减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 11 日披露的 《关于高级管理人员集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2024-035）至 本公告披露日期间，公司因 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件未成就，公司回购注销 1,513,755 股，股份总额由 417,396,900 股变更 为 415,883,145 股。以下股东持股比例、减持比例均按照公司当前总股本 415,883,145 股计算。 高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司副总经理黄伟源先生合计持有公司股份 160,000 股，其中无限售流通股 70,000 股，限售股 90,000 股，占公司总股本 415,883,145 股的 0.0385%。 2024 年 5 月 1 ...

1 确成硅化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 2024 年第二次临时股东大会资料 | 2024 年第二次临时股东大会参会须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》 1 | | 议案二：《关于修订公司部分内控制度的议案》 2 | | 议案三：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3 | 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年第二次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规 则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认 真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东大会的各项工作。 二、 为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东， 公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人 ...

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2024 年半年度报告 公司代码: 605183 公司简称: 确成股份 确成硅化学股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 23 日 1 / 203 2024 年半年度报告 重要提示 2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"中关于"可能 面对的风险"部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 203 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-049 确成硅化学股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及利润分配政 策相关条款并修订相关内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》《关于修订公司部 分内控制度的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》。现将《公司章程》具体 修订条款及其他相关制度修订情况公告如下： 一、 变更注册资本的情况 2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将 2021 年限制 性股票激励计划第三个解除限售期已获授但未解除限售的限制性股票 1,513,755 股回购注销。截至 ...

确成硅化学股份有限公司 监事会议事规则 确成硅化学股份有限公司 监事会议事规则 第一条 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理 结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，根据《《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《确成硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，公 司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司 任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第三条 公司可以设立监事会办公室，处理监事会日常事务；或可以由监事 会主席处理监事会日常事务并保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事 务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工 代表监事由公司职工代表大会等民主形式 ...

确成硅化学股份有限公司 对外担保管理制度 确成硅化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范确成硅化学股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督 管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《确成硅化 学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 本制度所称对外担保包括对控股子公司（含全资子公司）的担保。 第四条 本制度所称下属公司指控股子公司（含全资子公司）。 如果公司下属公司经允许对外提供担保，其所作担保比照本制度规定执行。 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-047 确成硅化学股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》第十三号—化工的要求，现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 4-6 | 月 | 2024 | 年 | 4-6 月 | 2024 | 年 | 4-6 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | | 二氧化硅 | 90,781.81 | | | | 89,456.99 | | | 53,884.17 | | | | 二、主要产品和原材料价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 ...