证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-027 确成硅化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 公司第五届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年度股东会审议通过之日 起三年。 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况 1、战略委员会： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理 人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事： 阙伟东先生（董事长）、陈小燕女士（副董事长）、 王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生（职工董事） 2、独立董事： 章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生 阙伟东先生（召集人）、王梦蛟先生（Mengjiao Wang）、陈小燕女士； 2、审计委员会： 章贵桥先生（ ...

确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、2025 年 5 月 7 日召开第三届工会委员会第四次职工代表大会 选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以 现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董 事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 以通讯方式出席 1 人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举阙伟东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见公司 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核查 意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象名单与 2024 年年度股东会批准的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中 规定的激励对象名单相符。 2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公 司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 3、 ...

Group 1 - The company conducted a research survey on its listed subsidiary, Chucheng Co., from April 1 to April 30, 2025 [1] - The Thai factory, established under the "Belt and Road" initiative, has a high capacity utilization rate and is expected to contribute over 60 million RMB in net profit for 2024 [2] - The second phase of the Thai factory is under construction and is expected to begin trial production by the end of 2025 [2] Group 2 - The company is closely monitoring the impact of the U.S. "reciprocal tariff" policy, although exports to the U.S. account for a small portion of total revenue [2] - The company plans to gradually expand production capacity while incorporating new technologies and reducing carbon emissions [2] - The company is actively seeking opportunities for expanding silica production capacity both domestically and internationally [2] Group 3 - The silica microsphere project is primarily aimed at the cosmetics and biopharmaceutical industries, with completion expected in 2025 and trial production in the first half of 2026 [2] - The biomass high-dispersibility silica project has already achieved commercial supply, with additional facilities expected to be completed in 2025 [2] Group 4 - Chunhou Xinxing A, a mixed fund under Chunhou Fund, has a total management scale of 1.726 billion RMB and has outperformed its benchmark with a one-year return of 10.98% [3] - Over the past three years, the fund has achieved a return of 34.14%, ranking in the top 5 among similar mixed funds [3] - As of March 31, 2025, the fund's scale reached 391 million RMB, with a total of 263 million shares outstanding [3]

2024 年年度股东会资料 确成硅化学股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 1 | 年年度股东会参会须知 1 2024 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 2 | | 议案一：《2024 年度报告正文及摘要》 4 | | 议案二：《2024 年度董事会工作报告》 5 | | 议案三：《2024 年度独立董事述职报告》 6 | | 议案四：《2024 年财务决算报告》 7 | | 议案五：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 12 | | 议案六：《2024 年度利润分配预案》 13 | | 议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 14 | | 议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》 15 | | 议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 16 | | 议案十：《关于使用自由资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 17 | | 议案十一：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 18 | | 议案十二：《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》 19 | | ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-023 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日(星期二)至 05 月 26 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 24 日发布 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2 ...

确成硅化学股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-024 特此公告。 确成硅化学股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 附：周嘉乐先生简历 周嘉乐先生：1987 年 2 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司行政主 管。历任无锡东沃化能有限公司销售专员、确成硅化学股份有限公司行政专员。 截至本公告披露日，周嘉乐先生直接持有公司 22,500 股股票；与公司实际 控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不 良记录。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其 中一名 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-022 确成硅化学股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、激励对象名单的公示情况 公司于 2025 年 4 月 27 日起通过公司公告栏张榜发布了《确成硅化学股份有 限公司关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）拟激励对象名单的公示》，公示 情况如下： 1、列入激励对象名单的人员符合《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [1] Core Insights - The company achieved record high production and sales in Q4 2024, exceeding expectations, while Q1 2025 showed seasonal impacts with slower growth [1][5] - The company is confident in its future growth, as evidenced by its stock incentive plan, targeting a compound annual growth rate of 15% in non-net profit over the next three years [5] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue for 2024 is projected at 2,197 million, with a year-on-year growth rate of 21.4% - Net profit attributable to the parent company is expected to reach 541 million in 2024, reflecting a year-on-year increase of 31.1% - Earnings per share (EPS) is forecasted to be 1.32 yuan in 2024, with a gross margin of 33.9% [2][6] Market Data - As of April 25, 2025, the closing price of the stock is 16.24 yuan, with a market capitalization of 6,754 million [3] - The stock has a price-to-earnings (P/E) ratio of 12 and a dividend yield of 2.16% [3] Company Performance - In 2024, the company achieved a record high in silica production and sales, driven by adjustments in customer structure and stable raw material costs [5] - The company’s silica production volume reached approximately 362,600 tons in 2024, marking a year-on-year increase of 21.75% [5] - The company’s gross margin improved to 33.95% in 2024, up 4.51 percentage points year-on-year, contributing to a net profit margin of 24.6% [5] Future Outlook - The company is expanding its product offerings, including biomass-based silica products, which have gained traction in international markets [5] - The company plans to complete the construction of its silica microsphere project by the end of 2025, further diversifying its product portfolio [5] Earnings Forecast and Valuation - The forecasted net profits for 2025, 2026, and 2027 are approximately 599 million, 660 million, and 721 million respectively, corresponding to P/E ratios of about 11, 10, and 9 [5][6]

Core Viewpoint - The company has shown steady growth in revenue and net profit for 2024, driven by increased demand for silica in the domestic tire industry, with significant improvements in profitability metrics [1][3]. Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 2.197 billion yuan, a year-on-year increase of 21.38%, and a net profit attributable to shareholders of 541 million yuan, up 31.10% year-on-year [1][3]. - The fourth quarter of 2024 saw revenue of 563 million yuan, a year-on-year increase of 15.46%, and a net profit of 161 million yuan, up 50.31% year-on-year [1][3]. - For Q1 2025, the company reported revenue of 540 million yuan, a year-on-year increase of 3.25%, and a net profit of 138 million yuan, up 12.57% year-on-year [2][4]. Profitability Metrics - The weighted average return on equity (ROE) for 2024 was 17.13%, an increase of 2.49 percentage points year-on-year [1][3]. - The gross profit margin for 2024 was 33.95%, up 4.51 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 24.60%, an increase of 1.82 percentage points year-on-year [1][3]. - In Q1 2025, the gross profit margin was 34.58%, an increase of 3.56 percentage points year-on-year [2][4]. Sales and Production - In 2024, the company produced and sold 363,000 tons and 361,000 tons of silica, respectively, representing year-on-year increases of 21.8% and 21.1% [3]. - In Q1 2025, silica sales reached 89,600 tons, a year-on-year increase of 2,700 tons [4]. Market Dynamics - The domestic tire industry has experienced rapid growth, significantly driving the demand for silica [3]. - The average price of precipitated silica in 2024 was 5,439 yuan per ton, an increase of 93 yuan per ton compared to 2023 [3]. Cost Structure - In 2024, selling expenses increased by 38.30% year-on-year, primarily due to higher employee compensation and market development costs [3]. - Management and R&D expenses also saw increases of 18.75% and 19.47% year-on-year, respectively [3]. Capacity Expansion and Innovation - The company ranks third globally in silica production capacity and is actively seeking opportunities for capacity expansion, with 50,000 tons of silica capacity under construction [5]. - The company has invested in R&D to produce high-dispersion silica using rice husk ash, significantly reducing carbon emissions [5]. - A project for 3,044 tons/year of silica microspheres is underway, targeting applications in cosmetics and biomedicine, expected to be completed by the end of 2025 [5]. Earnings Forecast - The company has adjusted its earnings expectations, forecasting revenues of 2.395 billion, 2.593 billion, and 2.862 billion yuan for 2025-2027, with net profits of 593 million, 675 million, and 716 million yuan, respectively [6][7].