证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-014 上海健麾信息技术股份有限公司 与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company签署战略合作协议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 2024年4月25日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 、"甲方"或"健麾信息"）与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company（以下 简称"MEDSNAB集团"或"乙方"）书面签署了《战略合作协议》。 本战略合作协议为基于未来合作意向而达成的框架性、意向性约定。后 续合作的具体事项和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作 内容和进展尚存在不确定性。 本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在 不确定性，对公司未来经营业绩的影响需视具体合作项目的推进和实施情 况而定。 一、协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 MEDSNAB 集团 成立于1994年，总部位于莫斯科，拥有6家独立运营的公司， 200多名员工。是俄罗斯及独联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-013 上海健麾信息技术股份有限公司 签署"智慧药店"战略合作协议的进展公告 2024年2月9日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "甲方"、"健麾信息"）与某公司（因本次交易涉及保密相关条款，且 出于商业秘密及战略发展的考虑，故豁免披露交易对手方具体名称）签署 了《关于"智慧药店"之战略合作协议》。基于前述战略合作协议约定， 近日，双方签署了《关于"智慧零售项目"业务收购协议》。 交易标的：某公司现有运营的智慧零售项目资产。 本次购买资产事项无需公司董事会及股东大会审议。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 一、合同签署情况 2024年2月9日，健麾信息与某公司双方签署了《关于"智慧药店"之战略合作 协议》。具体内容详见公司于2024年02月20日，在上海证券交易所网站（ www.sse. ...

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-008 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人。 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,418,422 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 50.3076 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式； 2.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持 ...

经职工代表大会审议，投票选举陈龙先生（简历详见附件）为公司第三届监 事会职工监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同 组成第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。 公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司 法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司进行了监事会换届选举。公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工监事1名，非职工代表监事2名。职工监事 ...

中国上海石门一路 288 号关业大古汇委港兴业中心一座 26 层 为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称"本所律师")对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中,本所假设: 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的; 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的; 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权; | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话:(86-21) 5298-5488 | 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 | 广州分所 电话:(86-20) 2805-9088 | | --- | --- | --- | --- | | 传真:(86-10) 8519-1350 | 传真:(86-21) 5298-5492 | 传其: (86-755) 2587-0780 | 传真:(86-20) 2805-9099 | | 大连分所 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由戴建伟先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-009 2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举产生各专门委员会成员，具体情况 如下： （1）战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞； （2）审计委员会：白云霞（主任委员）、孙冬、周贇； （3）提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇； 本次会议的召集、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举独立董事 的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举 非职工监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会非 职工代表监事成员。同日，公司召开职工代表大会，投票选举第三届监事会职工 监事。同日，股东大会结束后，公司随即召开第三届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员 会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、董事会秘 书、财务总监的议案》等议案，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员，同 时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等高级管理人员。同日， 公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的 议案》，选举产生第三届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公 ...

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-010 上海健麾信息技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举刘羽洋先生担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事 会。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 上海健麾信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605186 证券简称：健麾信息 上海健麾信息技术股份有限公司 Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国•上海 二〇二四年四月十一日 | 关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案 9 | | --- | 上海健麾信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会务组工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次 股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下： 五、股东及股东代理人参加股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人白云霞,已充分了解并同意由提名人健磨信息技术股份 有限公司董事会提名为健麾信息技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任健磨信息技术股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...