证券代码：605188 证券简称：国光连锁 中信证券股份有限公司 关于 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 第一章 释义 3 | | 第二章 声明 4 | | 第三章 基本假设 5 | | 第四章 本激励计划已经履行的审批程序 6 | | 第五章 本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 本次股票期权激励计划授予情况 9 | | 第七章 本次股权激励计划授予条件说明 12 | | 第八章 独立财务顾问意见 13 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 国光连锁、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、激励 | | | | 计划、本计划 | 指 | 江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 31 日下午 15:30 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公 司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长 胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数 量的议案》 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-025 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露 媒体《上海证券报》《中 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-028 江西国光商业连锁股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激 励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予 条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 138 名激 励对象首次授予 1,350.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

关于 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"或"本激励计划"）确定的授予激励对象是否符合授予条件进行核 实后，认为： 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 1、公司本次获授股票期权的激励对象均为 2024 年第一次临时股东大会批 准的股票期权激励计划（草案）中确定的激励对象。 2、截止本激励计划的授予日，本激励计划授予的激励对象中不包括公司的 独立董事、监事，也不包括持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。 经核查，本激励计划授予的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 ...

二、核心骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 卢勇军 | 核心骨干 | 67 | 肖燕舞 | 核心骨干 | | 2 | 刘庆芳 | 核心骨干 | 68 | 陈世晖 | 核心骨干 | | 3 | 吕淑兰 | 核心骨干 | 69 | 杨文骏 | 核心骨干 | | 4 | 余才凤 | 核心骨干 | 70 | 周夏敏 | 核心骨干 | | 5 | 张筱玲 | 核心骨干 | 71 | 蒋燕青 | 核心骨干 | | 6 | 谢国忠 | 核心骨干 | 72 | 王惠燕 | 核心骨干 | | 7 | 黄晓武 | 核心骨干 | 73 | 古欣 | 核心骨干 | | 8 | 李应平 | 核心骨干 | 74 | 蒋玉芳 | 核心骨干 | | 9 | 葛少可 | 核心骨干 | 75 | 郭诗琪 | 核心骨干 | | 10 | 肖晓英 | 核心骨干 | 76 | 孙建华 | 核心骨干 | | 11 | 何剑锋 | 核心骨干 | 77 | 陶松 | 核心骨干 | | 12 | 张军 | 核心骨干 | 78 | 张翼 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-027 江西国光商业连锁股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期 权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》。根据公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予 条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 31 日为首次授予日，向符合授予条件的 138 名激励对象授予 1,350.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司< ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：江西国光商业连锁股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称国光连锁或公司）委托，作为其实施 2024 年股票 期权激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江西国光商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关 规定，就公司对本次激励计划进行调整（以下简称本次调整）和实施本计划授予 （以下简称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-022 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 432,046,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.1800 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-024 江西国光商业连锁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二) 至 06 月 03 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors.gg@jxggls.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 04 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-023 江西国光商业连锁股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。并于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规 定，公司对《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信 ...