证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-037 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 432,076,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.1860 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书廖芳女士出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：江西国光商业连锁股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受江西国光商业连锁股 份有限公司（以下简称公司或国光连锁）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年6月28日 召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 9. 其他会议文件。 1. 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 6 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称国光连锁或公司）委托，作为其实施 2024 年股票 期权激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江西国光商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关 规定，就公司对本次激励计划行权价格进行调整（以下简称本次调整）所涉及的 相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按 ...

中信证券股份有限公司 关于江西国光商业连锁股份有限公司调整 2024 年股票期权 激励计划行权价格之独立财务顾问核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）受江 西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"国光连锁"）的委托，作 为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，就公司调整 2024 年股票期 权激励计划行权价格（以下简称"本次调整"），出具如下核查意见： 一、本激励计划调整的批准与授权 1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-038 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体董事，2024 年 6 月 28 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司会议室以现场方式召开，应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事列席会议。经全体董 事共同推举，本次董事会会议由董事胡金根先生主持。鉴于董事会换届选举，全 体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事选举胡金根先生为公司第三届董事会董事长，任期自 2 ...

公司本次对 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2024 年第一 次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。因此，我们同意公司对股票期权行权价格进行调整。 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《江西国光商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次激励计划相关事项 进行了核查，发到核查意见如下： ...

并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-040 江西国光商业连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 28 日，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事和第 三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事、 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事 会的换届选举。 2024 年 6 月 28 日，公司以现场方式召开第三届董事会第一次会议和第三届 监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司 ...

进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-042 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 江西国光商业连锁股份有限公司 投资金额：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司将增加自有资金委托理财额度人民币 2.5 亿元（含本数），额度的有效期为自 本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 15 日；增加后自有资金委托理财额度 为人民币 7.5 亿元（含本数），在上述额度及期限内，资金可以滚动使用（期限 任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投 资额度）。 关于增加 2024 年度使用闲置自有资金 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度使用闲置自 有资金进行委托理财额度的议案》，董事会 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-041 江西国光商业连锁股份有限公司 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划首 次授予激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 5 月 7 日，公司于上交所网站披露了《江西国光商业连锁股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，就本计划激励对象名 关于调整 2024 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票期权行权价格调整：由 5.95 元/股调整为 5.94 元/股 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励 计划行权价格的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体监事，2024 年 6 月 28 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事陈云玲女士 主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份 有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-039 （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 全体监事选举陈云玲女士为公司第三届监事会主席，任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历 ...