证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-033 江西国光商业连锁股份有限公司 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者 | （九）对公司合并、分立、解散、清算或 | | --- | --- | | 变更公司形式作出决议； | 者变更公司形式作出决议； | | （十）修改本章程； | （十）修改本章程； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 | | 出决议； | 作出决议； | | （十二）审议批准本章程第四十二条规定的 | （十二）审议批准本章程第四十二条规定 | | 担保事项； | 的担保事项； | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重 | （十三）审议公司在一年内购买、出售重 | | 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 | 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 | | 项； | 事项； | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计 | （十五）审议股权激励计划和员工持股计 | | 划； | 划； | | （十六）审 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-031 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日以 电子邮件方式发出第二届监事会第十七次会议通知，2024 年 6 月 7 日在江西省 吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本 次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商 业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得 通过。 监事会提名陈云玲女士、熊玉 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西国光商业连锁股份有限公司董事会,现提名黎毅为江西国光商 业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江西国 光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江西国光商业连锁股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-035 江西国光商业连锁股份有限公司 二、选举职工代表监事 会议选举宋明玉女士担任第三届监事会职工代表监事（简历详见附件 2）。 上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成 公司第三届监事会，任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。宋明玉女士 未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合《公司法》《公司章程》等法律法 规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行 使职权和履行义务。 特此公告。 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年 6 月 8 日 关于选举第三届职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司于 2024 年 6 月 7 日召开职工代 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定: (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任 职务的规定: (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西国光商业连锁股份有限公司董事会,现提名王金根为江西国光 商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江西 国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江西国光商业连锁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-029 江西国光商业连锁股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2023 年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-024）。2024 年 6 月 4 日上午 11:00-12:00，公 司董事长胡金根先生、独立董事王金本先生、财务总监李院生先生、董事会秘书 廖芳女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍 关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理如下： 1、胡总您好，公司 2024 有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？谢 谢 答 ：您好！未来公司将在坚持现有的战略目标和策略下，加强自身建设， 积极推进技术创新、管理创新，不断提高企业的经营管理水平和服务水平。在区 域发展战略层面，坚持以江西为核心市场，中小城市为发展重点，继续加强与巩 固赣南地区市场地位；在业态发展战略层面，以综合超市为核心业态，以购物中 心为未来发展方向和盈 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-026 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议于 2024 年 5 月 31 日下午 16:30 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公 司 5 楼会议室以现场召开会议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数 量的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过。 公司本次激励计划原 142 名授予激励 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 中信证券股份有限公司 关于 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 5 月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 第一章 释义 3 | | 第二章 声明 4 | | 第三章 基本假设 5 | | 第四章 本激励计划已经履行的审批程序 6 | | 第五章 本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 本次股票期权激励计划授予情况 9 | | 第七章 本次股权激励计划授予条件说明 12 | | 第八章 独立财务顾问意见 13 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 国光连锁、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、激励 | | | | 计划、本计划 | 指 | 江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 31 日下午 15:30 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公 司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长 胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数 量的议案》 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-025 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露 媒体《上海证券报》《中 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-028 江西国光商业连锁股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激 励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予 条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 138 名激 励对象首次授予 1,350.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<202 ...