证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-035 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1 特别提示 本部 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-038 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。 鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公 告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚及整改情况 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 鉴于前述违规事实和情节，经上海证券交易所纪律处分委员会审核通过，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 16.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009946 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章 程的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，经认真审查和论证，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市 公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行 股票的资格和条件。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-032 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-031 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 30 日发出书面通知，于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证 券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-033 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事 及第八届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、补选董事情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称"公司"）根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东安德利集团 有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提 名张伟先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临 时股东大会审议批准。 二、补选监事情况 附件： 第八届董事会非独立董事候选人：张伟先生简历 张伟先生，57岁，大专学历。张伟先生1984年参加工作，1992年至1997年任中国北方 工业公司养马岛度假村部门经理，2003年9月至2023 ...

（二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件并结合《公司章程》，制定了《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》， 具体内容如下： 一、制定原则 （一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼 顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、利润分配具体政策 （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。 在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分 配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年度 实现的可分配利润的 10%。 特殊情 ...

公司本次发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费 用后用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | | | 项目投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线 项目 | | | 16,552.66 | 12,000.00 | | 2 | 年产 1.2 果汁项目 | 万吨 | NFC | 12,793.00 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | | | 37,345.66 | 30,000.00 | 本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金 或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置 换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的 募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额，按 照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。 本次募集资金未直接或变相用于类金融 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-034 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案的提示性公告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，具体详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台北方 安德利果汁股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》 及相关公告。 以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对于 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关 事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-039 烟台北方安德利果汁股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司 由主承销商华英证券有限责任公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网上 按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股） 20,000,000.00 股。发行价格为每股 7.60 元。截至 2020 年 9 月 14 日止，公司实际已向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 20,000,000.00 股 ， 募 集 资 金 总 额 152,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 23,035,849.06 元后的募集资金为人民币 128,964,150.94 元，已由华英证券有限责任公司 ...