证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-046 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日 3、股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605198 | 安德利 | 2024/6/12 | 三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知事项不 变。 二、 取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 5.01 | 关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案 | 2、取消议案原因 公司近日收到监事候选人王峻峰先生提交的书面申请，王峻峰先生因希望投入更多 时间在其任职的公司其他工作上，故申请放 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-044 烟台北方安德利果汁股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月7日发布了 2023年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况及现金分红等情况，公司于2024年5月28日上午09:00-10:00召开了2023年度业 绩暨现金分红说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、本次说明会召开基本情况 2024年5月28日上午09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了2023年度业绩暨现金分红说明 会。公司董事长王安先生、独立董事龚凡先生、总裁王坤先生、副总裁王萌女士及副总 裁、财务总监兼董事会秘书王艳辉先生出席了本次说明会并与投资者进行互动交 ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 18 日 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股 东及股东代表应于 2024 年 6 月 18 日（星期二）13：00-14:00 办理会议 登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作 人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及 录像。 三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺 序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之 内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东 代表发言不超过两次。 四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言 时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发言时 请先举手示意。 五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在 保密的基础上尽量说明。 六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。 | 目 | 录 | | --- | --- | | 会议须知……………………………………………… ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-043 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 1 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给 予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。根 据股东大会的授权，本公司于 2023 年 9 月 22 日至 11 月 24 日期间实施 H 股回购，回 购 H 股总量 8,700,000 股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数 的 9.98%，占公司股份总数的 2.43%。本次回购的 H 股股份已于 2023 年 12 月 5 日全部 注销，并于当日在上海证券交易所网站发布了《关于注销已回购 H 股股份的公告》 （公告编号：2023-051）。本次回购股份注销后，公司注册资本相应由人民币 357,700,000 元减少至 349,000,000 元。 2024 年 4 月 30 日公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-042 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 7 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-040 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： ●本次签署的《战略合作框架协议》为双方基于合作意愿而达成的框架性、意向性 约定。项目受政策、市场及前期审批等多方因素影响，是否实施存在一定的不确定性， 后续如有进一步安排须另行签署协议，公司将根据相关事项的进展情况履行相应的信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ●本战略合作协议的签署为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，对 公司本年度和未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 11 日与延安市宜川县人民政府（简称"宜川县政府"）签署了《战略合作框架协议》 （简称"框架协议"或"本协议"）。具体情况如下： 一、框架协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 1.协议对方：陕西省延安市宜川县人民政府 2.性质： ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 3 月 31 日） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 大华核字[2024]0011000742 号 $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 烟台北方安德利果汁股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-7 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安德利《前次募集资金 使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他 鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-037 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性 文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行 事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回 报措施。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 （一）财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-036 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"安德利"）为 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金将用于年产7,200 吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产 1.2 万吨 NFC 果汁项目和补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《烟台北方安德利果汁股份有限公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 论证分析报告 二〇二四年五月 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、苹果汁需求稳定增长，龙头企业市场份额有望进一步提高 目前，世界苹果汁消费市场稳中有升。其中，发达国家对苹果汁的需求已基 ...