（二零二四年四月三十日） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 1 章 程 | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 股份和注册资本 | 5 | | | 第四章 股份增减和回购 | 8 | | | | 第五章 股份转让 | 10 | | | 第六章 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 13 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 24 | | | 第七章 | 董事会 | 28 | | 第八章 | 公司总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第九章 | 监事会 | 39 | | 第十章 | 公司秘书 | 42 | | 第十一章 财务会计制度与利润分配 | 43 | | | 第十二章 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第十三章 | 公司的合并与分立 | 48 | | 第十四章 | 公司解散和清算 | 49 | ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 龚凡，男，1964 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 为中国注册会计师及中国注册评估师。龚先生于 1987 年至 1992 年期间就职于广 西北海市财政局；于 1993 年至 2000 年期间先后在北海会计师事务所及中和会计 师事务所担任执业会计师。于 2001 年至 2003 年期间任本公司财务总监兼董事会 秘书，于 2003 年至 2004 年期间任河南平高电气股份有限公司董事兼财务总监， 于 2005 年至 2015 年任科瑞天诚投资控股有限公司投资总监。2015 年 1 月至今 任北京宏远创佳控股有限公司副总裁。于 2011 年 6 月至 2017 年 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的作 用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 王雁，女，1957 年 5 月生，中国香港国籍，无境外永久居留权，大专学历， 在企业经营管理方面有 20 年工作经验。王女士于 1993 年至 1996 年期间任利民 实业有限公司总经理助理；于 2002 年至 2006 年期间任 High Sun 工业公司副总 经理。于 2006 年至 2011 年期间任德国 DEUTZ 能源系统技术北京公司副总经理， 2011 年至 2018 年期间任香港中国国际医疗救援有限公司财务总监、合规官，2018 年至 2019 年期间任美国心脏协会北京代表处顾问。自 2022 年 5 月 26 日起至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，在任职期间 ...

Core Viewpoint - The independent director nominee, Gong Fan, has been proposed for the ninth board of directors of Yantai North Andre Juice Co., Ltd, with a declaration confirming his qualifications and independence [1][4][5]. Summary by Sections Nomination and Qualifications - Gong Fan has been nominated as an independent director candidate and has agreed to the nomination, having been fully informed about his professional background, education, and work experience [1][6]. - The nominee possesses basic knowledge of listed company operations and has over five years of relevant work experience in law, economics, finance, or management [1][4]. Compliance with Regulations - The nominee meets the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies [1][4][5]. - The nominee has committed to attending the latest independent director qualification training organized by the Shanghai Stock Exchange [1][4]. Independence Criteria - The nominee is confirmed to be independent, with no relationships that could affect his independence, such as being an employee or shareholder of the company or its affiliates [1][4][5]. - Specific criteria for independence include not holding more than 1% of the company's shares or being a major shareholder's relative [1][4]. No Disqualifying Records - The nominee has no adverse records, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or criminal investigations related to securities violations within the last 36 months [1][5]. - The nominee has not been disqualified from serving as an independent director due to previous attendance issues at board meetings [1][5]. Additional Information - The nominee has passed the qualification review by the nomination committee of the eighth board of directors and has no conflicts of interest that could affect his independent performance [1][5].

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会，现提名王 常青为烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任烟台北方安德利果汁股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3.业务信息 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2024 年度审计过程中履职情况进 行评估。具体情况如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 5.独立性和诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关法律法规及制度的要求，恪尽职守，积极开展工作，依法独立 行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大 决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履 行其职务情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳 定的发展。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会主要工作开展情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，3 名监事均亲自出 席会议，无缺席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容 均符合有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的 规定，监事会审议通过的议案具体情况如下： | | | 公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》《关 | | --- | --- | --- | | | | 于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 | | | | 议案》《关于续聘 20 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人龚凡，于 2022 年 6 月起任职烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。 序号 事 项 自查结果 1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； 是□ 否√ 2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 配偶、父母、子女； 是□ 否√ 3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 及其配偶、父母、子女； 是□ 否√ 4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其 配偶、父母、子女； 是□ 否√ 5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据相关要求，公司对致同所 2024 年度审计过程中履行监督 职责情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊 普通合伙）。执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469。 2.人员信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 1 第二次临时股东大会审议并通过了《关于更换 2024 年度外部审计机构的议案》， 同意聘任致同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、审计 ...

YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO.,LTD. 烟台北方安德利果汁股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） ( 股份代碼： 605198) 專業的濃縮果汁生產商 二零二四年 社會責任暨 環境、社會及 管治報告 本报告为2024年年度报告，涵盖了本集团于2024年1月1日至2024年12月31日（"本年度"）期间就 环境、社会及管治事宜采取的措施及其进度。浓缩果汁的生产及销售为本集团主要收益来源，并 对本集团于环境、社会及管治的表现方面有相当影响力，故纳入本报告范围。 报告编制准则 本报告按照上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公 司环境信息披露指引》的通知 、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《公司履行社会责 任的报告编制指引》、香港联交所颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"主板上市规 则"）附录C2《环境 、社会及管治报告指引》所编制 ，同时参考《如何准备环境 、社会及管治报告－ 环境 、社会及管治汇报指南》。本报告已遵守香港联交所《环境 、社会及管治报告指引》所载"不遵 守就解释"条文，同时以"重要性"、"量化 ...