烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王常青，已充分了解并同意由提名人烟台北方安德利果 汁股份有限公司提名为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下 简称"该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董 事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。根据股 东大会的授权，本公司于 2024 年 6 月 6 日至 12 月 31 日期间实施 H 股回购，回购 H 股 总量 7,800,000 股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数的 9.94%， 占公司股份总数的 2.23%。 本次回购的 H 股股份已于 2025 年 2 月 13 日全部注销。具体内容详见本公司披露 于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于注销已回购 H 股股份的公告》 （公告编号：2025-012）。本次回购股份注销后，公司总股本由 349,000,000 股减少 至 341,200,000 股，注册资本相应由人民币 349,000,000 元减少至 341,200,00 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-025 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）远期结售汇业务目的 因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大 波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生 产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业 务。 （二）远期结售汇业务额度、授权期间及相关事项 公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 5,000.00 万美元。授权期间自本公 司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》之 日起至下一年度本公司董事会审议通过上述议案之日止。 1、决策授权：公司董事会授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书。 1 2、远期结售汇业务汇率：银行的 ...

2024年 度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 关于烟台北方安德利果汁 股份有限公司 本鉴证报告仅供安德利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A003367 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称 安德利公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立非执行董事龚凡先生、王雁女士、李 尧先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司三位独立董事龚凡先生、王雁女士、李尧先生严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情形。 ...

重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致 同所"或"致同会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-021 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 历史沿革：致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-024 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.审计委员会审查情况 2025 年 3 月 25 日公司召开第八届审计委员会第十四次会议，审计委员会全体委员认 为：相关关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务开展，有利于提高公 司综合竞争力。相关关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损 害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在 损害公司权益的情形，不影响公司独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人 形成依赖。同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 2.独立董事专门会议审查情况 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议。经 ...

关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A003366 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安德利公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安德利公司 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对安德利公司实施于 2024 年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解 2024 年度安德利公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供安德利公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-019 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现 将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公 开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币7.60元，募集资金总额 152,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、其他发行费用人民币 30,499,999.40元后，募 集资金净额为人民币121,500,000.60元。 上述募集资金净额已经毕马威华振会计师事务所（ ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-026 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于提 请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 2 一、公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案已履行的审批程序 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议及 2024 年 4 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资 ...